000735 深市 罗 牛 山

  证券代码：000735          证券简称：罗牛山          公告编号：2023-073

              罗牛山股份有限公司

    关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24

  日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选第十

  届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：

      根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等

  相关规定，因印遇龙先生已辞去公司第十届董事会独立董事、战略委

  员会委员和提名委员会委员等职务，导致公司战略委员会和提名委员

  会人数少于《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规

  定的人数。鉴于邓近平先生经公司 2023 年第三次临时股东大会选举

  为公司第十届董事会独立董事，经审慎研究，补选邓近平先生为战略

  委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届

  董事会任期一致。

      本次补选后的第十届董事会专门委员会成员如下：

序号  专门委员会名称  主任委员              委  员

                                  董事长徐自力、董事王大林、独立
 1  战略委员会        徐自力  董事邓近平、独立董事张秋生、独
                                  立董事于爱芝

 2  提名委员会        邓近平  独立董事邓近平、独立董事于爱芝、
                                  董事长徐自力

 3  审计委员会        张秋生  独立董事张秋生、独立董事于爱芝、
                                  董事尹焱慜

 4  薪酬与考核委员会  于爱芝  独立董事于爱芝、独立董事张秋生、
                                  董事长徐自力

      特此公告。

                                          罗牛山股份有限公司

                                              董  事  会

                                            2023 年 11 月 24 日