证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-063
罗牛山股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在议案被否决的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023年 9月
28 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 106 人，代表股份 258,236,759
股，占总股本的 22.4259% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 4人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%；通过网络投票的股东 102 人，代表股份 11,504,237 股，占公司有表决权总股份的 0.9991％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 表决
议案名称 同意 占本次会议有表决 反对(股) 议有表决 弃权 议有表决 结果
(股) 权股份总数的比例 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例
1、《关于调整对外 246,862,622 95.5955% 11,361,837 4.3998% 12,300 0.0047% 通过
担保额度的议案》
2、《关于补选独立 252,519,959 97.7862% 5,716,800 2.2138% 0 0.0000% 通过
董事的议案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1、《关于调整对外 49,449,684 81.2999% 11,361,837 18.6799% 12,300 0.0202%
担保额度的议案》
2、《关于补选独立
董事的议案》 55,107,021 90.6011% 5,716,800 9.3989% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年第三次临时股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2023 年 09 月 28 日
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