证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2022-024
罗牛山股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 06 月 17 日
下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 171 人，代表股份 264,618,936
股，占总股本 22.9801% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6 人，代表股份 246,732,722 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%；通过网络投票的股东 165 人，代表股份 17,886,214 股，占公司有表决权总股份的 1.5533％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案如下：
1、审议《2021年度董事会工作报告》；
2、审议《2021年度监事会工作报告》；
3、审议《2021年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2021年度财务决算报告》；
5、审议《2021年度利润分配预案》；
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（三）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
议案名称 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决 结果
(股) 权股份总 反对(股) 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2021 年度董事会工 253,810,750 95.9156% 10,539,286 3.9828% 268,900 0.1016% 审议
作报告》 通过
《2021 年度监事会工 253,810,750 95.9156% 10,539,286 3.9828% 268,900 0.1016% 审议
作报告》 通过
《2021 年年度报告全 253,810,750 95.9156% 10,539,286 3.9828% 268,900 0.1016% 审议
文及摘要》 通过
《2021 年度财务决算 253,810,750 95.9156% 10,539,286 3.9828% 268,900 0.1016% 审议
报告》 通过
《2021 年度利润分配 253,900,350 95.9494% 10,558,786 3.9902% 159,800 0.0604% 审议
预案》 通过
《关于拟续聘会计师 253,810,750 95.9156% 10,547,786 3.9860% 260,400 0.0984% 审议
事务所的议案》 通过
（四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 反对(股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《2021年度董事会工 56,397,812 83.9178% 10,539,286 15.6821% 268,900 0.4001%
作报告》
《2021 年度监事会工 56,397,812 83.9178% 10,539,286 15.6821% 268,900 0.4001%
作报告》
《2021年年度报告全 56,397,812 83.9178% 10,539,286 15.6821% 268,900 0.4001%
文及摘要》
《2021年度财务决算 56,397,812 83.9178% 10,539,286 15.6821% 268,900 0.4001%
报告》
《2021年度利润分配 56,487,412 84.0511% 10,558,786 15.7111% 159,800 0.2378%
预案》
《关于拟续聘会计师 56,397,812 83.9178% 10,547,786 15.6947% 260,400 0.3875%
事务所的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：王梦瑶、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2021年年度股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022 年 06 月 17 日
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