000735 深市 罗 牛 山

 证券代码：000735          证券简称：罗牛山      公告编号：2021-037
              罗牛山股份有限公司

    第九届董事会第十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月 30 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九
届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2021 年 07 月 02 日采取
通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于部分高级管理人员职务变更的议案》。

  钟金雄先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。其辞去总裁职务后仍在公司系统内担任其它职务。为保证公司日常经营工作的有序开展和长期发展战略需要，董事会同意聘任徐自力先生为公司总裁，聘任王大林先生为副总裁，任期至第九届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于部分高级管理人员职务变更的公告》。

  三、备查文件

  1、第九届董事会第十六次临时会议决议；

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

                                        罗牛山股份有限公司
                                            董  事 会

                                          2021 年 07 月 02 日