证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-027
罗牛山股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共110人，代表股份251,363,930股，占总股本21.8290%。其中，出席现场会议的股东(代理人)8人，代表股份247,830,329股，占公司有表决权总股份的21.5221%；通过网络投票的股东102人，代表股份3,533,601股，占公司有表决权总股份的0.3069%。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议各项议案审议总体表决情况如下所示：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决 表决结果
(股) 权股份总 反对(股) 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2018年度董事 248,329,029 98.7926% 3,027,901 1.2046% 7,000 0.0028% 审议通过
会工作报告》
《2018年度监事 248,329,029 98.7926% 2,972,701 1.1826% 62,200 0.0247% 审议通过
会工作报告》
《2018年年度报 248,488,729 98.8562% 2,813,001 1.1191% 62,200 0.0247% 审议通过
告全文及摘要》
《2018年度财务 248,546,029 98.8790% 2,806,001 1.1163% 11,900 0.0047% 审议通过
决算报告》
《2018年度利润 248,333,329 98.7943% 3,030,601 1.2057% 0 0.0000% 审议通过
分配预案》
其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5％以上股
份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 反对(股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《2018年度董事 50,916,091 94.3747% 3,027,901 5.6123% 7,000 0.0130%
会工作报告》
《2018年度监事 50,916,091 94.3747% 2,972,701 5.5100% 62,200 0.1153%
会工作报告》
《2018年年度报 51,075,791 94.6707% 2,813,001 5.2140% 62,200 0.1153%
告全文及摘要》
《2018年度财务 51,133,091 94.7769% 2,806,001 5.2010% 11,900 0.0221%
决算报告》
《2018年度利润 50,920,391 94.3827% 3,030,601 5.6173% 0 0.0000%
分配预案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁、王梦瑶
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018年年度股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事会
2019年5月17日
