证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-033
中国振华（集团）科技股份有限公司
2023 年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》。此议案需提交股东大会审议。报告内容如下：
一、利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司母公司净利润为 961,355,921.28 元，扣除根据《公司法》及本公司《章程》规定计提的法定盈余公积和任意盈余公积 192,271,184.26 元，加上年初未分配利润 1,177,750,105.88 元，减去报告期分配 2022 年度现金红利
595,873,077.36 元 ， 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,350,961,765.54 元。
本公司 2023 年度利润分配预案为：以最新总股本 554,169,431 股为
基数,每 10 股派发现金红利 11.14 元(含税)，派发金额为 617,344,746.13
元，实施分配后母公司结存未分配利润为 733,617,019.41 元。
二、董事会意见
公司董事会认为：本公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、公司《章程》的规定，同意将该议案提
交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：本公司 2023 年度利润分配预案具备合法性、合规
性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经
营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2023 年度利
润分配预案，并提交公司股东大会审议。
四、独立董事专门会议意见
公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议就该预案进
行了审议，发表意见如下：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、
法规和公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者
的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的行为，全体独立董事同意公司 2023 年度利润分配
预案，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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