000733 深市 振华科技

 证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2022-113

      中国振华（集团）科技股份有限公司

      关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年 12月2日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整董事
 会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

    鉴于第九届董事会董事成员变动，结合公司实际，对董事会专门 委员会委员作出如下调整：

  专门委员会名称      调整前委员组成                调整后委员组成

                    召集人：肖立书先生            召集人：陈刚先生

发展战略委员会      委 员：陈刚先生              委 员：杨立明先生

                            张波先生（独立董事）          张波先生（独立董事）
                            李俊先生（独立董事）          李俊先生（独立董事）

                    召集人：李俊先生（独立董事）    召集人：李俊先生（独立董事）
薪酬与考核委员会    委 员：肖立书先生            委 员：陈刚先生

                            赵敏女士（独立董事）          赵敏女士（独立董事）
                            余传利先生（独立董事）        余传利先生（独立董事）

                    召集人：余传利先生（独立董事）  召集人：余传利先生（独立董事）
审计委员会          委 员：陈刚先生              委 员：杨立明先生

                            赵敏女士（独立董事）          赵敏女士（独立董事）

    提名委员会委员保持原有委员不变，委员为：龙小珊女士、赵敏 女士（独立董事）、李俊先生（独立董事），赵敏女士（独立董事） 任召集人。

    以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日 起，至第九届董事会任期届满之日止。


    特此公告。

                      中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                    2022 年 12 月 6 日