000733 深市 振华科技

证券代码：000733        证券简称：振华科技        公告编号：2022-038
      中国振华（集团）科技股份有限公司

            2021 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）
于 2022 年 4 月 27 日召开九届董事会第七次会议，审议通过了《2021
年度利润分配预案》的议案。此议案需提交股东大会审议。

    一、利润分配预案基本情况

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司
母公司净利润为 342,374,675.59 元，扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的法定盈余公积和任意盈余公积 68,474,935.12 元，加上年初未分配利润 847,491,596.43 元，减去报告期分配 2020 年度现金红利 77,220,842.70 元，年末母公司可供股东分配的利润为1,044,170,494.20 元。

    公司2021年度利润分配预案为：以2021年末总股本518,133,618股为基数,每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，派发金额为
155,440,085.40 元 ， 实 施 分 配 后 母 公 司 结 存 未 分 配 利 润 为
888,730,408.80 元。

    二、董事会意见

    公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、公司《章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。


    三、监事会意见

    公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案具备合法性、合

规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司
2021 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

    四、独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合

有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，
能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意本
次公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并提交公司股东大会
审议。

    五、备查文件

    （一）第九届董事会第七次会议决议；

    （二）第九届监事会第五次会议决议；

    （三）独立董事的独立意见；

    （四）审计机构出具的审计报告。

    特此公告。

                        中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                    2022 年 4 月 29 日