证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-015
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 3 月 14 日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下
简称公司）召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公
司章程的议案》。此议案需提交公司股东大会审议。此议案为特别决
议案，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
由于公司2018年股票期权激励计划第一期行权完成暨股票上市，
公司股本总额发生变化，以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》
的相关规定，结合公司发展需要，对公司《章程》进行修订。
公司章程修订对照表
序 原章程内容 修订后内容
号
第一章总则（共 12 条） 第一章总则（共 12 条，修订 4 条）
第一条 为规范中国振华(集团)科技股份 第一条 为规范中国振华(集团)科技股份
有限公司(以下简称公司或本公司)的组 有限公司(以下简称公司)的组织和行为，
织和行为，坚持和加强党的全面领导，完 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人
善公司法人治理结构，建设中国特色现代 治理结构，建设中国特色现代国有企业制
国有企业制度，维护股东、公司、债权人 度，维护股东、公司、债权人的合法权益，
的合法权益，根据《中华人民共和国公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
1 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 （以下简称《证券法》）及其他有关法律、
律、行政法规、规章和规范性文件，制订 行政法规、规章和规范性文件，制订本章
本章程。 程。
第六条 公司注册资本为人民币： 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ：
51,480.5618 万元。 51,813.3618 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司副总经理、董事会秘书、总会计 是指公司副总经理、总会计师、董事会秘
师、总工程师、总经济师。 书、总工程师、总经济师。
第十二条 在公司中，根据《中国共产党 第十二条 根据《中国共产党章程》的规
章程》（以下简称《党章》）的规定，设立 定，设立共产党的组织，开展党的活动，
中国共产党的组织，开展党的活动，建立 建立党的工作机构，为党组织的活动提供
党的工作机构，配备党务工作人员，保障 必要条件。
党组织的工作经费，为党组织的活动提供
必要条件。
第三章 股份（共 16 条） 第三章 股份（共 16 条，修订 3 条）
第十九条 公司发起人为中国振华电子集 第十九条 公司发起人为中国振华电子集
团有限公司，公司经批准发行的原始普通 团有限公司，公司经批准发行的原始普通
股总数为 17,500 万股，发起人认购股份 股总数为 17,500 万股，发起人认购股份
数为 10,500 万股，占公司可发行普通股 数为 10,500 万股，占公司可发行普通股
总数的 60%。出资方式为以其下属之全资 总数的 60%；以其下属之全资企业深圳程
企业深圳程控交换机厂、新云器材厂、宇 控交换机厂、新云器材厂、宇光电工厂和
光电工厂和建新机械厂的部分生产经营 建新机械厂的部分生产经营性资产作价
性资产作为发起人出资。出资时间为 1997 出资；出资时间为 1997 年 6 月。
年 6 月。 第二十条 公司股份总数为 51,813.3618万
第二十条 公司股份总数为 51,480.5618万 股，均为人民币普通股，其中，发起人持
股，均为人民币普通股，其中，发起人持 有 16,957.3344 万股，其他社会公众股东
有 16,957.3344 万股，其他社会公众股东 持有 34,856.0274 万股。
持有 34,523.2274 万股。 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 董事、监事、高级管理人员，将其持有的
员、持有公司 5%以上有表决权的股份的 本公司股票或者其他具有股权性质的证
2 股东，将其所持有的本公司股票在买入后 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
6 个月以内卖出，或者在卖出后 6 个月以 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
内又买入，由此所得收益归本公司所有。 所有，本公司董事会将收回其所得收益。
本公司董事会将收回其所得收益。但是， 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 会规定的其他情形的除外。
月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 然人股东持有的股票或者其他具有股权
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 有的及利用他人账户持有的股票或者其
了公司的利益以自己的名义直接向人民 他具有股权性质的证券。
法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
负有责任的董事依法承担连带责任。 事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
3 第四章 股东和股东大会（共 64 条） 第四章 股东和股东大会（共 63 条、修订
5 条、删除 1 条（原第八十一条））
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
第五十条 监事会或股东决定自行召集股 计划；
东大会的，须书面通知董事会，同时向中 第五十条 监事会或股东决定自行召集股国证监会贵州监管局和深圳证券交易所 东大会的，须书面通知董事会，同时向深
备案。 圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向中国证监会贵州监管 大会决议公告时，向深圳证券交易所提交局和深圳证券交易所提交有关证明材料。 有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
第七十八条 下列事项由股东大会以特别 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
决议通过： 程序。
（三）公司合并、分立、解散和清算； 第七十八条 下列事项由股东大会以特别第七十九条 股东（包括股东代理人）以 决议通过：
其所代表的有表决权的股份数额行使表 （三）公司分立、分拆、合并、解散和清
决权，每 1 股份享有 1 票表决权。 算；
股东大会审议影响中小投资者利益的重 第七十九条 股东（包括股东代理人）以大事项时，对中小投资者表决应当单独计 其所代表的有表决权的股份数额行使表
票。单独计票结果应当及时公开披露。 决权，每 1 股份享有 1 票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 股东大会审议影响中小投资者利益的重部分股份不计入出席股东大会有表决权 大事项时，对中小投资者表决应当单独计
的股份总数。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 公司持有的本公司股份没有表决权，且该件的股东可以公开征集股东投票权。征集 部分股份不计入出席股东大会有表决权股东投票权应当向被征集人充分披露具 的股份总数。
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 股东买入公司有表决权的股份违反《证券有偿的方式征集股东投票权。公司不得对 法》第六十三条第一款、第二款规定的，征集投票权提出最低持股比例限制。 该超过规定比例部分的股份在买入后的第八十一条 公司在保证股东大会合法、 三十六个月内不得行使表决权，且不计入有效的前提下，通过各种方式和途径，优 出席股东大会有表决权的股份总数。
先提供网络形式的投票平台等现代信息 公司董事会、独立董事、持有百分之一以技术手段，为股东参加股东大会提供便 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
利。 政法规或者中国证监会的规定设立的投
资者保护机构可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。除法定
条件外，公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第五章 党组织（共 5 条） 第五章 党委（共 5 条、修订 2 条）
第九十六条 根据《党章》规定，经中国 第九十五条 根据《中国共产党章程》规
振华党委批准，公司设立中国共产党中国 定，经中国振华党委批准，公司设立中国
振华(集团)科技股份有限公司委员会（以 共产党中国振华(集团)科技股份有限公
下简称公司党委）。同时，根据有关规定， 司委员会（以下简称公司党委）。同时，
设立中国共产党中国振华(集团)科技股 根据有关规定，设立中国共产
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