000733 深市 振华科技

    证券简称：振华科技      证券代码：000733    公告编号：2021-50

        中国振华(集团)科技股份有限公司

            2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    （一）本次会议未出现否决议案的情形

    （二）本次大会未出现新增临时提案情形

    （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2021年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日 9:15～15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

    3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长肖立书先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。

  7.本次会议通知于 2021 年 4 月 30 日发出，会议议题及相关内容刊
登在2021年4月30日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  公司于 2021 年 5 月 15 日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
  （二）股东出席会议情况

  出席本次会议的股东共 29 人，代表股份 217,278,949 股，占公司
有表决权股份总数的 42.2060%。

  其中：

  1.出席现场会议的股东(代理人) 4 人，代表股份 170,064,786 股，
占公司有表决权股份总数的 33.0348%；

  2.通过网络投票的股东 25 人（均为中小股东），代表股份47,214,163 股，占公司有表决权股份总数的 9.1713%。

  3.单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：

  中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。

  （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。

  本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会
股东投票表决，审议结果如下：

  （一）《2020 年度董事会工作报告》

  同意 217,210,849 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ；反对 68,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 47,637,505 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 68,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1428%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%。

  （二）《2020 年度监事会工作报告》

  同意 217,210,849 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ；反对 68,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 47,637,505 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 68,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1428%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0%。

  （三）《2020 年年度报告全文》

  同意 217,210,849 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ；反对 68,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 47,637,505 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 68,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1428%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%。

  （四）《2020 年度财务决算报告》

  同意 217,210,849 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ；反对 68,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 47,637,505 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 68,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1428%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0%。

  （五）《2021 年度财务预算报告》

  同意 217,210,849 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ；反对 68,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 47,637,505 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.8572% ；反对 68,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1428%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%。

  （六）《2020 年度利润分配预案》

  同意 217,189,049 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9586% ；反对 89,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0414%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 47,615,705 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.8116% ；反对 89,900 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1884%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0%。

  （七）《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的公告》

  同意 217,210,849 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ；反对 68,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 47,637,505 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.8572% ；反对 68,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1428%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%。

  （八）《关于变更董事的公告》

  同意 217,210,849 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ；反对 68,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 47,637,505 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.8572% ；反对 68,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1428%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0%。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所

  （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉

  （三）结论性意见：

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  （二）2020年度股东大会法律意见书

  （三）2020年度股东大会网络投票统计结果

  特此公告。

                      中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
                                      2021年5月21日