证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-25
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第三十三次会议于2021年4月28日下午在公司四楼会议室召开。 本次会议通知于2021年4月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会 议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责 人列席会议。会议由董事长付贤民先生主持。会议的召开符合《公司 法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事审议，通过 如下议案：
（一）《2020 年度董事会工作报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《2020 年度总经理工作报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《2020 年年度报告（全文及摘要）》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《2020 年度财务决算报告》
同意 7 票，反对 0，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《2021 年度财务预算报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《2020 年度利润分配预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案为关联事项议案，关联董事付贤民先生、肖立书先生、方鸣先生回避表决。
公司独立董事发表了独立意见。
（八）《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案为关联事项议案，关联董事付贤民先生、肖立书先生、方鸣先生回避表决。
公司独立董事发表了独立意见。
（九）《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见。
审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司 2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
（十）《2020 年度内部控制自我评价报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见。
（十一）《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）《关于变更董事的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）《关于选举董事长的议案》
公司董事长付贤民先生因工作安排，申请辞去公司第八届董事会董事长职务。经董事会选举，董事肖立书先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）《2021 年第一季度报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）独立董事发表的独立意见
（三）保荐机构出具的核查意见
（四）中天运会计师事务所出具的报告
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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