000733 深市 振华科技

  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-15

      中国振华（集团）科技股份有限公司

      第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）第八届董事会第三十二次会议于2021年3月31日上午在公司 以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年3月19日以书面、邮件方 式通知全体董事。会议由董事长付贤民主持，会议应到董事7人，实 到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如 下议案：

    （一）《关于聘任总经理的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票

    （二）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票

    （三）《关于确认2020年度日常关联交易事项的议案》

    同意4票，反对0票，弃权0票。

    此项议案为关联交易议案，关联董事付贤民、肖立书、方鸣回避 表决。

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。


    按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

    （四）《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

    同意4票，反对0票，弃权0票。

    此项议案为关联交易议案，关联董事付贤民、肖立书、方鸣回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

    按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

    （五）《关于2020年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
    同意7票，反对0票，弃权0票。

    （六）《关于投资建设断路器生产线项目的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    以上议案内容详见2021年4月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

    特此公告。

                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                              2021 年 4 月 2 日