证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2020-49
中国振华(集团)科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次大会未出现新增临时提案情形。
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长付贤民先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于 2020 年 4 月 18 日发出，会议议题及相关内容刊
登在 2020 年 4 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于 2020 年 5 月 7 日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共 6 人，代表股份 171,460,462 股，占公司有表
决权股份总数的 33.3059%。
其中：
1. 出席现场会议的股东(代理人) 2 人，代表股份 170,005,886 股，占
公司有表决权股份总数的 33.0233%；
2. 通过网络投票的股东 4 人（均为中小股东），代表股份 1,454,576
股，占公司有表决权股份总数的 0.2825%。
3. 单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（1）《2019 年度董事会工作报告》
同意 171,227,662 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8642%，反对 43,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%，弃权 189,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1105%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 1,654,318 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 87.6637% ，反对 43,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.2998%，弃权 189,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 10.0365%。
（2）《2019 年度监事会工作报告》
同意 171,227,662 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8642% ，反对 43,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%，弃权 189,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1105%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 1,654,318 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 87.6637% ，反对 43,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.2998%，弃权 189,400 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 10.0365%。
（3）《2019 年年度报告全文》
同意 171,227,662 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8642% ，反对 43,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%，弃权 189,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1105%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 1,654,318 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 87.6637% ，反对 43,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.2998%，弃权 189,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 10.0365%。
（4）《2019 年度财务决算报告》
同意 171,227,662 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8642% ，反对 43,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%，弃权 189,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1105%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 1,654,318 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 87.6637% ，反对 43,400 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 2.2998%，弃权 189,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 10.0365%。
（5）《2020 年度财务预算报告》
同意 171,227,662 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8642% ，反对 43,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%，弃权 189,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1105%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 1,654,318 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 87.6637% ，反对 43,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.2998%，弃权 189,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 10.0365%。
（6）《2019 年度利润分配预案》
同意 171,227,662 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8642% ，反对 43,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%，弃权 189,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1105%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 1,654,318 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的 87.6637% ，反对 43,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.2998%，弃权 189,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 10.0365%。
（7）《关于聘请 2020 年度财务及内控审计机构的议案》
同意 171,227,662 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8642% ，反对 43,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%，弃权 189,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1105%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 1,654,318 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 87.6637% ，反对 43,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.2998%，弃权 189,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 10.0365%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2019 年度股东大会决议；
（二）2019 年度股东大会法律意见书；
（三）2019 年度股东大会网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2020年5月9日
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