中国振华(集团)科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议未出现否决议案的情形。
2.本次大会未出现新增临时提案情形。
3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月8日上午9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长杨林先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于2019年4月18日发出，会议议题及相关内容刊登在2019年4月18日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于2019年4月30日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共30人，代表股份210,710,816股，占公司有表决权股份总数的40.9302%。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份170,005,886股，占公司有表决权股份总数的33.0233%；
2.通过网络投票的股东28人（均为中小股东），代表股份40,704,930股，占公司有表决权股份总数的7.9069%。
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议议案7涉及关联交易，关联方中国振华电子集团有限公司需回避，其所持股份169,573,344
股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数；
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（1）《2018年度董事会工作报告》
同意210,709,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%，反对1,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意41,135,972股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9964%，反对1,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0036%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）《2018年度监事会工作报告》
同意210,709,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%，反对1,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意41,135,972股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9964%，反对1,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0036%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（3）《2018年年度报告全文》
同意210,709,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%，反对1,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意41,135,972股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9964%，反对1,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0036%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（4）《2018年度财务决算报告》
同意210,709,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%，反对1,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意41,135,972股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9964%，反对1,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0036%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（5）《2019年度财务预算报告》
同意210,709,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%，反对1,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意41,135,972股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9964%，反对1,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0036%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（6）《2018年度利润分配预案》
同意210,709,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%，反对1,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意41,135,972股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9964%，反对1,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0036%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（7）《关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易议案》
同意40,931,477股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4993%，反对205,995股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5007%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意40,931,477股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.4993%，反对205,995股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.5007%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（注）：本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司在表决时按规定进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议的股东所持有表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2018年度股东大会决议；
（二）2018年度股东大会法律意见书；
（三）2018年度股东大会会议网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2019年5月9日
