证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2018-32
中国振华（集团）科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次大会未出现新增临时提案情形。
3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2018年5月9日上午9:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2018年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长杨林先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于2018年4月17日发出，会议议题及相关内容刊
登在2018年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于2018年5月4日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共15人，代表股份170,693,389股，占公司有
表决权股份总数的36.3686%。
其中：
1. 出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份170,005,886股，占
公司有表决权股份总数的36.2222%；
2. 通过网络投票的股东13 人（均为中小股东），代表股份 687,503
股，占公司有表决权股份总数的0.1465%。
3. 单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议的提案中，除《关于修订公司章程的议案》为特别决议提案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过外，其余提案均为普通决议提案，由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过即可。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，结果如下：
1.《2017年度董事会工作报告》；
同意 170,379,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的71.9473%，反对124,500股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的11.1156%，弃权189,703股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权股份总数的16.9371%。
2.《2017年度监事会工作报告》；
同意 170,386,686股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8203%，反对 117,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0685%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 813,342 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的72.6169%，反对117,000股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的10.4460%，弃权189,703股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权股份总数的16.9371%。
3.《2017年年度报告》
同意 170,379,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8159%，反对 117,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0685%，弃权 197,203 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1155%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的71.9473%，反对117,000股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数10.4460%，弃权197,203股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的17.6067%。
4.《2017年度财务决算报告》
同意 170,379,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的71.9473%，反对124,500股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数11.1156%，弃权189,703股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的16.9371%。
5.《2018年度财务预算报告》
同意 170,379,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的71.9473%，反对124,500股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数11.1156%，弃权189,703股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的16.9371%。
6.《2017年度利润分配预案》
同意 170,379,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8159%，反对 314,203 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1841%，弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的71.9473%，反对314,203股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数28.0527%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
同意 170,392,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8235%，反对 111,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0653%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 818,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的73.1080%，反对111,500股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数9.9550%，弃权189,703股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的16.9371%。
8.《关于控股子公司相互提供担保的议案》
同意 170,392,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8235%，反对 111,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0653%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 818,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的73.1080%，反对111,500股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数9.9550%，弃权189,703股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的16.9371%。
9.《截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》
同意 170,379,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的71.9473%，反对124,500股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数11.1156%，弃权189,703股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的16.9371%。
10.《关于聘请2018年度财务及内控审计机构的议
