证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2013-08
中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于
2013 年 2 月 6 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
3 人。会议由监事会主席付贤民主持。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司与中国振华电子集团有限公司签订附条
件生效的股份认购协议的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项
的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
析的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于制定股东回报规划的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于提请股东大会批准中国振华电子集团有限
公司免于发出要约收购的议案》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
2013 年 2 月 8 日
