证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-59
四川美丰化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年10 月 27 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
一、议案主要内容
（一）证监会、深交所修订出台上市公司独立董事相关配套规则。按照证监会、深交所最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行《公司章程》部分内容进行相应修订。
（二）股份回购方案实施完毕需对《公司章程》中的注册资
本、股份总数进行相应修改。公司于 2023 年 10 月 17 日发布了
《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-54）。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份11,986,072 股将全部用于注销减少注册资本。据此，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。
二、《公司章程》修订内容对照表
序号 原《公司章程》相关条文 拟修订内容
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 585,723,752 元，实收资本为人民币 573,737,680 元，实收资本为人民币
585,723,752 元。 573,737,680 元。
2 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数
585,723,752 股，均为普通股。 573,737,680 股，均为普通股。
第七十六条 下列事项由股东大会 第七十六条 下列事项由股东大会以特
以特别决议通过： 别决议通过：
3 …… ……
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
清算； 和清算；
第七十七条 第七十七条
…… ……
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有 1%以上
规定条件的股东可以公开征集股东 有表决权股份的股东或者依照法律法
4 投票权。征集股东投票权应当向被 规设立的投资者保护机构公开请求股
征集人充分披露具体投票意向等信 东委托其代为行使提案权、表决权等
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 的，征集人应当依规披露征集公告和相
式征集股东投票权。公司不得对征 关征集文件，不得以有偿或者变相有偿
集投票权提出最低持股比例限制。 方式公开征集股东权利，公司应当予以
配合。
第八十二条
……
第八十二条 公司董事会、监事会、单独或者合计持
…… 有公司已发行股份百分之一以上的股
独立董事候选人名单由公司董事 东可以提出独立董事候选人，并经股东
5 会、监事会或单独或者合并持有公 大会选举决定。
司已发行股份总数 1%以上的股东 依法设立的投资者保护机构可以公开
提出。 请求股东委托其代为行使提名独立董
…… 事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存
在利害关系的人员或者有其他可能影
响独立履职情形的关系密切人员作为
独立董事候选人。
……
第一百零六条 董事连续两次未能亲
自出席，也不委托其他董事出席董事会
第一百零六条 董事连续两次未能 会议，视为不能履行职责，董事会应当
亲自出席，也不委托其他董事出席 提议召开股东大会解除该董事职务。
6 董事会会议，视为不能履行职责， 其中，独立董事连续两次未能亲自
董事会应当建议股东大会予以撤 出席董事会会议，也不委托其他独立董
换。 事代为出席的，董事会应当在该事实发
生之日起三十日内提议召开股东大会
解除该独立董事职务。
第一百零七条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露
有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行政
第一百零七条 董事可以在任期届 法规、部门规章和本章程规定，履行董
满以前提出辞职。董事辞职应向董 事职务。
事会提交书面辞职报告。董事会将 独立董事因触及本章程第一百零
在 2 日内披露有关情况。 一条情形或不符合《上市公司独立董事
如因董事的辞职导致公司董事 管理办法》第六条规定的独立性要求
7 会低于法定最低人数时，在改选出 的，应当立即停止履职并辞去职务。未
的董事就任前，原董事仍应当依照 提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉
法律、行政法规、部门规章和本章 该事实发生后应当立即按规定解除其
程规定，履行董事职务。 职务。
除前款所列情形外，董事辞职 独立董事因触及前款规定情形提
自辞职报告送达董事会时生效。 出辞职或者被解除职务导致董事会或
者其专门委员会中独立董事所占的比
例不符合本章程或者《上市公司独立董
事管理办法》的规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士的，公司应当自前述
事实发生之日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
第一百一十八条 董事会设立战略与
ESG、审计、提名、薪酬与考核、风险
第一百一十八条 董事会设立战略、 管理、预算共六个专门委员会。专门委
审计、提名、薪酬与考核、风险管 员会成员全部由董事组成，其中审计委
理、预算共六个专门委员会。专门 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
委员会成员全部由董事组成，其中 风险管理委员会中独立董事应当占多
审计委员会、提名委员会、薪酬与 数并担任召集人，审计委员会和预算委
8 考核委员会、风险管理委员会中独 员会中至少应有一名独立董事是会计
立董事应当占多数并担任召集人， 专业人士。
审计委员会和预算委员会中至少应 审计委员会成员应当为不在公司
有一名独立董事是会计专业人士。 担任高级管理人员的董事，并由独立董
董事会选聘专门委员会组成人选 事中会计专业人士担任召集人。
时，应听取党委的意见。 董事会选聘专门委员会组成人选
时，应听取党委的意见。
第一百一十八条 第一百一十八条
…… ……
9 （一）战略委员会的主要职责是对 （一）战略与 ESG 委员会的主要职责是
公司长期发展战略和重大投资决策 对公司长期发展战略、重大投资决策和
进行研究并提出建议。 ESG 发展进行研究并提出建议。
…… ……
第一百一十八条
……
（二）审计委员会的主要职责是： 第一百一十八条
（1）监督及评估外部审计工作，提 ……
议聘请或者更换外部审计机构；（2） （二）审计委员会的主要职责是：（1）
10 监督及评估内部审计工作，负责内 负责审核公司财务信息及其披露；（2）
部审计与外部审计的协调；（3）审 监督及评估内外部审计工作和内部控
核公司的财务信息及其披露；（4） 制。
监督及评估公司的内部控制；（5）
负责法律法规、公司章程和董事会 ……
授权的其他事项。
……
第一百一十八条 第一百一十八条
11 …… ……
（三）提名委员会的主要职责是： （三）提名委员会的主要职责是：（1）
（1）研究董事、高管人员的选择标 拟定董事、高级管理人
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