证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2021-27
四川美丰化工股份有限公司
2020 年度（第六十六次）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2021 年 5 月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
2021 年 5 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10 号，四川美丰总部三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
（五）主持人：王勇董事长。
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司于 2021 年 4 月 27 日发布了本次股东大会的会议通知（公告
编号：2021-21）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表
共 49 人，代表股份 106,868,080 股，占公司有表决权股份总数
591,484,352 股的 18.0678%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表
股份 99,712,163 股，占公司有表决权股份总数的 16.8580%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 45 人，代
表股份 7,155,917 股，占公司有表决权股份总数的 1.2098%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情
况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 48 人，
代表股份 34,814,528 股，占公司有表决权股份总数的 5.8860%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 10 项议案。会议以现场表决和网络投票相结合
的表决方式，形成以下决议：
（一）公司 2020 年度董事会工作报告
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
104,332,339 股 2,535,741 股 0 股
占出席本次股东 97.6272% 2.3728% 0.0000%
大会有效表决权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
32,278,787 股 2,535,741 股 0 股
占出席本次股东
大会中小投资者 92.7164% 7.2836% 0.0000%
股东有效表决权
股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（二）公司 2020 年度监事会工作报告
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
104,323,339 股 2,544,741 股 0 股
占出席本次股东
大会有效表决权 97.6188% 2.3812% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
32,269,787 股 2,544,741 股 0 股
占出席本次股东
大会中小投资者 92.6906% 7.3094% 0.0000%
股东有效表决权
股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（三）公司 2020 年度财务决算报告
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
104,323,339 股 2,544,741 股 0 股
占出席本次股东
大会有效表决权 97.6188% 2.3812% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
32,269,787 股 2,544,741 股 0 股
占出席本次股东
大会中小投资者 92.6906% 7.3094% 0.0000%
股东有效表决权
股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（四）公司 2021 年度财务预算报告
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
104,323,339 股 2,544,741 股 0 股
占出席本次股东
大会有效表决权 97.6188% 2.3812% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
32,269,787 股 2,544,741 股 0 股
占出席本次股东
大会中小投资者 92.6906% 7.3094% 0.0000%
股东有效表决权
股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（五）关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
100,562,512 股 6,305,568 股 0 股
占出席本次股东
大会有效表决权 94.0997% 5.9003% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
28,508,960 股 6,305,568 股 0 股
占出席本次股东
大会中小投资者 81.8881% 18.1119% 0.0000%
股东有效表决权
股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2020 年度利润分配和公积金转增股本预案为：2020 年度不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
104,332,339 股 2,535,741 股 0 股
占出席本次股东
大会有效表决权 97.6272% 2.3728% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
32,278,787 股 2,535,741 股 0 股
占出席本次股东 92.7164% 7.2836% 0.0000%
大会中小投资者
股东有效表决权
股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（七）关于公司 2021 年度在中国石化财务有限责任公司成
都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
审议此议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公
司回避了表决，成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大
股东，持有公司有表决权股份 72,053,552 股。议案表决情况如下：
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
29,117,960 股 5,696,568 股 0 股
占出席本次股东
大会有效表决权 83.6374% 16.3626% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反
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