000731 深市 四川美丰

证券代码：000731    证券简称：四川美丰    公告编号：2020-55
            四川美丰化工股份有限公司

    第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出董事会会议通知的时间和方式

  四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）
会议通知于 2020 年 12 月 23 日以书面文件出具后，通过扫描电
邮的形式发出。

  （二）召开董事会会议的时间、地点和方式

  本次董事会会议于 2020 年 12 月 25 日 10:00 在四川省德阳
市公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。

  （三）出席的董事人数及授权委托情况

  本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。其中，独立董事朱厚佳先生、陈晟先生、陈嵩先生以通讯方式参加本次会议。

  （四）董事会会议的主持人和列席人员

  本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。


  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据总裁提名，聘任李全平先生（简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

  本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议。

  特此公告

                        四川美丰化工股份有限公司董事会
                          二○二○年十二月二十六日

  附：李全平先生简历

  李全平，男，1978 年生，中共党员，大学本科，会计师。曾任中石化西南油气分公司审计处工程审计科科长；中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司审计处副处长；中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司审计部副经理。

  李全平先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。