证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-52
北京燕京啤酒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14：30
网络投票时间：2022年5月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长、常务副总经理谢广军先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 30 人，代表股份1,769,369,523股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 62.7761%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 1,670,455,665 股，
占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.2667%；
(2)通过网络投票出席会议的股东 26 人，代表股份 98,913,858 股，占公司
有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5094%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）出席的情况
出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 27 人，代表股份 98,931,258
股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5100%。
其中：
(1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人，代表股份 17,400 股，占
公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.0006% ；
(2)通过网络投票出席会议的中小股东 26 人，代表股份共 98,913,858 股，
占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5094%。
3、其他出席或列席人员：
根据当前疫情防控的要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场和视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师无法现场参会，通过视频方式及其他辅助方式出席本次会议，并对本次会议进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案均由公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，程序合法、资料完善。
本次股东大会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2021 年度董事会报告》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决权 有效表决权 股 数 有效表决权 通
股数 股份总数的 股数 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例 过
1,764,187,196 99.7071% 190,200 0.0107% 4,992,127 0.2822% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议中 占出席会议中
中小股东有 小股东有效表 小股东有效表
股数 效表决权股 股数 股数 决权股份总数
份总数的比 决权股份总数 的比例
例 的比例
93,748,931 94.7617% 190,200 0.1923% 4,992,127 5.0460%
（二）审议通过了《2021 年度监事会报告》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决权 有效表决权 股 数 有效表决权 通
股数 股份总数的 股数 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例 过
1,764,187,296 99.7071% 190,200 0.0107% 4,992,027 0.2822% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议中 占出席会议中小
中小股东有 小股东有效表 股东有效表决权
股数 效表决权股 股数 股数 股份总数的比例
份总数的比 决权股份总数
例 的比例
93,749,031 94.7618% 190,200 0.1922% 4,992,027 5.0460%
（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议有 占出席会议 占出席会议 否
效表决权股份 有效表决权 股 数 有效表决权 通
股数 总数的比例 股数 股份总数的 股份总数的
比例 比例 过
1,764,187,196 99.7071% 190,200 0.0107% 4,992,127 0.2822% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议中 占出席会议中
中小股东有 小股东有效表 小股东有效表
股数 效表决权股 股数 股数 决权股份总数
份总数的比 决权股份总数 的比例
例 的比例
93,748,931 94.7617% 190,200 0.1923% 4,992,127 5.0460%
（四）审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决权 有效表决权 股 数 有效表决权 通
股数 股份总数的 股数 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例 过
1,764,187,196 99.7071% 190,200 0.0107% 4,992,127 0.2822% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议中 占出席会议中
中小股东有 小股东有效表 小股东有效表
股数 效表决权股 股数 股数 决权股份总数
份总数的比 决权股份总数 的比例
例 的比例
93,748,931 94.7617% 190,200 0.1923% 4,992,127 5.0460%
（五）审议通过了《2021 年度利润分配方案》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议有 占出席会议 占出席会议 否
效表决权股份 有效表决权 股 有效表决权 通
股数 总的比例 股数 股份总数的 数 股份总数的
比例 比例 过
1,769,155,722 99.9879% 213,700 0.0121% 101 0.0000% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中小
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