000729 深市 燕京啤酒

 证券代码：000729        证券简称：燕京啤酒        公告编号：2020-11
              北京燕京啤酒股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 4
月 24 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》，该预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案的基本情况

    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2019 年度审计报告，
2019 年度本公司母公司实现税后净利润 643,112,187.76 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，分配如下：

    （1）按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 64,311,218.77 元；

    （2）按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 32,155,609.39 元；

    以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为 546,645,359.60 元。加上
年初未分配利润 6,694,153,073.68 元，减去 2019 年已分配 2018 年度利润
62,007,865.5 元，累计未分配利润 7,178,790,567.78 元。

    公司 2019 年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按 2019 年 12 月 31
日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.22 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 62,007,865.5 元，剩余未分配利润 7,116,782,702.28 元，结转下一年度分配。

    二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

    公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》等法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》等规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。

    本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，
请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    （一）本公司第七届董事会第十七次会议决议。

    （二）本公司第七届监事会第十四次会议决议。

    （三）本公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                      北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年四月二十四日