证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-18
北京燕京啤酒股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日14:00
（2）网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长赵晓东先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共72人，代表股份1,736,246,033股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的61.6009%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表11人，代表股份1,675,759,183股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的59.4549%；
(2)通过网络投票出席会议的股东61人，代表股份共60,486,850股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.1460%。
2、持有公司5%以下股份的中小股东出席的情况
出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数65人，代表股份65,692,230股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.3307%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份5,205,380股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的0.1847%；
(2)通过网络投票出席会议的股东61人，代表股份共60,486,850股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.1460%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市信利律师事务所律师见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2018年度董事会报告》
总表决情况：
同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；
反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；
反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《2018年度监事会报告》
总表决情况：
同意1,736,246,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意65,692,230股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.999994%；
反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；
反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
总表决情况：
同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；
反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；
反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《2018年度利润分配方案》
1、母公司实现税后净利润565,808,345.45元，分配如下：
（1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金56,580,834.55元；
（2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金28,290,417.27元；
以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为480,937,093.63元。累计未分配利润6,660,153,073.68元。公司按2018年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.22元（含税），所余未分配利润结转下年度。
2、本年度不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；
反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；
反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于确定2018年度财务报告审计报酬及续聘2019年度财务报告审计机构的议案》
总表决情况：
同意1,733,247,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8273%；
反对507,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292%；
弃权2,491,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1435%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意62,693,351股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的95.4350%；
反对507,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7719%；
弃权2,491,779股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7931%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于确定2018年度内控审计报酬及续聘2019年度内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意1,733,251,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8275%；
反对502,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%；
弃权2,491,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1435%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意62,697,851股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的95.4418%；
反对502,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7651%；
弃权2,491,779股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7931%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；
反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；
反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
经股东大会审议通过的公司《对外担保管理制度》于2019年5月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；
反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；
弃权0股，占
