证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2018-02
北京燕京啤酒股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2018年4月16日以书面文件形式发出，会议于2018年4月26 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事15人，实际出席董事15人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。
会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2017年度董事会报告》
《2017年度董事会报告》于 2018年 4月 28日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》
具体内容详见 2018年 4月 28日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》“第四节 经营情况讨论
与分析”相关内容。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度完成营业收
入1,119,558.15万元，营业利润36,499.44万元，归属于母公司所有者的净
利润16,134.82万元。截止2017年12月31日，公司总资产为1,809,778.66
万元，归属于母公司所有者权益为1,284,989.31万元，每股收益为0.057元，
每股净资产为4.56元，并出具了标准无保留意见的审计报告。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月28日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2017年度利润分配预案》
1、2017年，母公司实现税后净利润632,548,234.04元，分配如下：
（1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金63,254,823.40元；
（2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金31,627,411.70元；
以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为537,665,998.94元。累计
未分配利润 6,235,586,766.87元。公司拟按 2017年 12月 31日总股本
2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.2元（含税），所余未分配利润结转
下年度。
2、本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
6、审议并通过了《关于确定2017年度财务报告审计报酬及续聘2018年度
财务报告审计机构的议案》
公司2017年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为456.8
万元（含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用）。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，会议决定，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本项议案进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
7、审议并通过了《关于确定2017年度内控审计报酬及续聘2018年度内控
审计机构的议案》
公司2017年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计报酬
为65万元。
根据中国证监会及深圳证券交易所等有关法律法规的规定，会议决定，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本项议案进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
8、审议并通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
此议案构成关联交易，关联董事赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全因在上述关联公司或其控股股东任职，审议此议案时回避表决，10 名非关联董事一致同意此议案。
公司独立董事对本项议案进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。
《2018年度日常关联交易预计公告》于2018年4月28日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
根据中国证监会及深圳证券交易所等有关法律法规的规定，公司编制了
《2017年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司《2017年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司2017年度内部控制实际情况。公司《2017
年度内部控制自我评价报告》于 2018年 4月 28日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了审计，出具了《内部控制审计报告》致同审字(2018)第110ZA6622号。报告全文于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议并通过了《2017年度社会责任报告》
根据中国证监会及深圳证券交易所等有关法律法规的规定，公司编制了
《2017年度社会责任报告》，董事会认为公司《2017年度社会责任报告》真实、
客观反映了公司2017年度社会责任的实际履行情况。
公司独立董事对《2017年度社会责任报告》发表了独立意见。公司《2017
年度社会责任报告》于 2018年 4月 28日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《深圳证
券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，
结合公司实际情况，公司决定修改《公司章程》部分条款，修改情况详见
《公司章程》修正案。公司独立董事对此发表了独立意见。
《公司章程》修正案及《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）于2018
年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2017年度股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
12、审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》及中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《 深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际
情况，公 司决定修改《股东大会议事规则》部分条款，修改情况详见《股东
大会议事规则》修正案。公司独立董事对此发表了独立意见。
《股东大会议事规则》修正案及《股东大会议事规则》（修订预案，待股东大会审批）于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 12月 25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准
则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁
布或修订，公司原会计政策的相关内容及原财务报表格式需进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
公司董事会同意本次会计政策变更，并就其合理性进行了说明。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》于 2018年 4月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》于 2018年 4月 28 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2017年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司决定向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整。以上授信无担保，期限为一年。
董事会授权董事长签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议并通过了《关于向中国民生银行北京顺义新城支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司决定向中国民生银行北京顺义新城支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，以上授信无担保，期限两年。
董事会授权董事长签署上述额度内的一切授信的
