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国元证券:国元证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-10-15


证券代码:000728      证券简称:国元证券      公告编号:2024-031
            国元证券股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.现场会议召开时间:

    (1)2024年10月14日(星期一)14:30。

    (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年10月14日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月14日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券会议室。

    3.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    4.会议召集人:公司董事会。

    5.会议主持人:公司董事长沈和付先生。

    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    (二)会议出席情况

    出席本次股 东大会 的股东及 股东代理 人共 725 人,代表 股份数

  2,341,711,144 股,占公司有表决权股份总数的 53.6625%。其中,出席现场会议

  的股东及股东代理人共有 3 人,代表股份数 1,539,390,778 股,占公司有表决权

  股份总数的 35.2766%;通过网络投票的股东 722 人,代表股份数 802,320,366

  股,占公司有表决权股份总数的 18.3859%。

      公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议,部分高级

  管理人员列席了会议。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于

  选举公司非独立董事的议案》。

      本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总

  数的 1/2 以上同意通过。

      选举胡启胜先生为公司非独立董事,任期从本次股东大会审议通过后至第十

  届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

  的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

      公司 2024 年第二次临时股东大会对议案的具体表决结果如下:

议案                            同意                反对              弃权      表决
编号      议案名称                                                                结果
                            股数      比例    股数    比例    股数    比例

1.00 《关于选举公司非独 2,331,868,826 99.5797% 9,177,865 0.3919%  664,453  0.0284% 通过
    立董事的议案》

      其中,参加公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中

  小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对有关议案表决结

  果如下:

议案      议案名称              同意                反对              弃权      表决

编号                        股数      比例    股数    比例    股数    比例  结果

1.00 《关于选举公司非独 528,623,351 98.1722% 9,177,865 1.7044%  664,453  0.1234% 通过
    立董事的议案》

      三、律师出具的法律意见


    北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2.法律意见。

    特此公告。

                                          国元证券股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 15 日