证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-019
冠捷电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2023 年 5 月 22 日下午 2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
5 月 22 日（周一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日（周一）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 37 人，代表股份 2,179,029,198 股，占
公司股份总数的 48.1068％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 2,138,121,998
股，占公司股份总数的 47.2037％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 33 人，代表股份 40,907,200 股，占公司股份总数的
0.9031％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 7 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 10 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限
公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对该议案
的表决，有效表决股份为 904,851,414 股。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
2022 年度董事会工 2,175,438,298 99.8352% 3,590,900 0.1648% - 0.0000%
1.00 作报告 是
其中：中小股东 37,316,300 91.2218% 3,590,900 8.7782% - 0.0000%
2022 年度监事会工 2,175,438,298 99.8352% 3,590,900 0.1648% - 0.0000%
2.00 作报告 是
其中：中小股东 37,316,300 91.2218% 3,590,900 8.7782% - 0.0000%
2022 年度财务决算 2,175,399,298 99.8334% 3,590,900 0.1648% 39,000 0.0018%
3.00 报告 是
其中：中小股东 37,277,300 91.1265% 3,590,900 8.7782% 39,000 0.0953%
2023 年度财务预算 2,145,798,598 98.4750% 33,191,600 1.5232% 39,000 0.0018%
4.00 报告 是
其中：中小股东 7,676,600 18.7659% 33,191,600 81.1388% 39,000 0.0953%
2022 年度利润分配 2,175,151,698 99.8221% 3,877,500 0.1779% - 0.0000%
5.00 预案 是
其中：中小股东 37,029,700 90.5212% 3,877,500 9.4788% - 0.0000%
2022 年年度报告全 2,175,438,298 99.8352% 3,590,900 0.1648% - 0.0000%
6.00 文及报告摘要 是
其中：中小股东 37,316,300 91.2218% 3,590,900 8.7782% - 0.0000%
关于控股子公司及
7.00 其全资下属公司之 2,172,618,198 99.7058% 6,411,000 0.2942% - 0.0000% 是
间提供担保的议案
其中：中小股东 34,496,200 84.3279% 6,411,000 15.6721% - 0.0000%
关于下属子公司开
8.00 展外汇衍生品交易 2,175,190,698 99.8238% 3,838,500 0.1762% - 0.0000% 是
的议案
其中：中小股东 37,068,700 90.6166% 3,838,500 9.3834% - 0.0000%
关于下属子公司开
9.00 展应收账款保理业 2,174,937,298 99.8122% 4,091,900 0.1878% - 0.0000% 是
务的议案
其中：中小股东 36,815,300 89.9971% 4,091,900 10.0029% - 0.0000%
关于 2023 年度日常
10.00 关联交易预计的议 900,973,914 99.5715% 3,838,500 0.4242% 39,000 0.0043% 是
案
其中：中小股东 37,029,700 90.5212% 3,838,500 9.3834% 39,000 0.0953%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：王振湘、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对
议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2023年5月23日
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