证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2021-042
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○二○年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2021 年 04 月 16 日下午 2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
04 月 16 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 04 月 16 日（周五）上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号华东科技一楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长徐国忠先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 110 人，代表股份 2,274,909,418 股，
占公司股份总数的 50.2236％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 2,229,807,498
股，占公司股份总数的 49.2278％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 103 人，代表股份 45,101,920 股，占公司股份总数的
0.9957％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 6 至 18（含子议案）属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫
信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784
股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为 1,000,731,634 股。议案 5 至 18（含子
议案）同时为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数（股 比例（%） 股数（股 比例（%） 股数（股 比例（%） 通过
数） 数） 数）
2020 年度董事会 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289%
1.00 工作报告 是
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
2020 年度监事会 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289%
7 工作报告 是
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
2020 年年度报告 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289%
3.00 全文及摘要 是
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
2020 年度财务决
4.00 算及 2021 年度财 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289% 是
务预算的报告
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
2020 年度利润分
5.00 配预案及资本公积 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289% 是
金转增股本预案
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于公司发行股份
购买资产并募集配 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658%
6.00 套资金符合相关法 是
律法规的议案
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（逐项表决）
发行股份购买资产
7.01 交易对方 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.02 标的资产 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
标的资产的定价依 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658%
7.03 据及交易价格 是
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.04 支付方式 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.05 发行股份的种类和 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
面值
其中：中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.06 发行方式 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中：中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
发行对象及认购方 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533%
7.07 式 是
其中：中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
定价依据、定价基 993245634 99.2519% 2868400 0.2866% 4617600 0.4614%
7.08 准日和发行价格 是
其中：中小股东 38448520 83.7029% 2868400 6.2445% 4617600 10.0526%
7.09 发行数量 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中：中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
评估基准日至资产
7.10 交割日期间的损益 996328734 99.5600% 2868400 0.2866%
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