联系客服

000726 深市 鲁 泰A


首页 公告 鲁泰A:2021年年度股东大会决议公告

鲁泰A:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-21

鲁泰A:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000726 200726      证券简称:鲁泰A、鲁泰B        公告编号:2022-033
债券代码:127016              债券简称:鲁泰转债

                    鲁泰纺织股份有限公司

                  2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:00 时。

  (2) 网络投票时间:交易系统投票时间:2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25,
9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5
月 20 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 15:00。

  2、现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 。

  4、召集人:公司董事会。

  5、主持人:董事长刘子斌先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、总体情况

  股东及股东代理人45人、代表股份29,003.7741万股,占本公司有表决权股份总数88,794.0437万股的32.664%。其中,B股股东及股东代理人15人、代表股份


      13,266.4713万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的44.783%。

          2、出席现场会议的情况

          股东及股东代理人 16 人、代表股份 27,576.3693 万股,占公司有表决权股份

      总数 88,794.0437 万股的 31.057%。其中,B 股股东及股东代理人 7 人、代表股份

      13,147.0278 万股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 44.380%。

          3、网络投票的情况

          通过网络投票的股东29人、代表股份1,427.4048万股,占上市公司总股份的

      1.607%。其中,B股股东通过网络投票的8人,代表股份数119.4435万股,占本公

      司B股股东有表决权股份总数的0.403%。

          4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

          二、提案审议表决情况:

          表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

          表决结果如下:

          1.00《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》

          总表决情况:

                  代表股份    同意        同意比例    反对    反对比例  弃权    弃权比例

  与会全体股东    290,037,741  288,116,941  99.338%  1,900,800    0.655%  20,000    0.007%

其中:与会 B 股股东  132,664,713  131,907,425  99.429%    737,288    0.556%  20,000    0.015%

          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

          司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

                  代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权  弃权比例

 与会中小投资者      27,341,526  25,420,726  92.975%  1,900,800    6.952%  20,000    0.073%

其中:与会 B 股中小    14,261,913  13,504,625  94.690%  737,288    5.170%  20,000    0.140%
    投资者

          表决结果:该项议案获得通过。

          2.00《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》

          总表决情况:

                  代表股份    同意        同意比例    反对    反对比例  弃权    弃权比例

  与会全体股东    290,037,741  288,111,741    99.336%  1,906,000    0.657%  20,000    0.007%

其中:与会 B 股股东  132,664,713  131,902,225    99.425%  742,488    0.560%  20,000    0.015%

          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

          司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

                  代表股份    同意      同意比例    反对    反对比例  弃权    弃权比例

 与会中小投资者    27,341,526  25,415,526  92.956%  1,906,000    6.971%  20,000  0.073%

其中:与会 B 股中小  14,261,913  13,499,425  94.654%    742,488    5.206%  20,000  0.140%
    投资者

          表决结果:该项议案获得通过。

          3.00《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

          总表决情况:

                  代表股份    同意        同意比例    反对    反对比例  弃权    弃权比例

  与会全体股东    290,037,741  288,116,941  99.338%  1,900,800    0.655%  20,000    0.007%

其中:与会 B 股股东  132,664,713  131,907,425  99.429%    737,288    0.556%  20,000    0.015%

          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

          司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

                  代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权  弃权比例

 与会中小投资者      27,341,526  25,420,726  92.975%  1,900,800    6.952%  20,000    0.073%

其中:与会 B 股中小    14,261,913  13,504,625  94.690%  737,288    5.170%  20,000    0.140%
    投资者

          表决结果:该项议案获得通过。

          4.00《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

          总表决情况:

                  代表股份    同意        同意比例    反对    反对比例  弃权    弃权比例

  与会全体股东    290,037,741  288,091,941    99.329%  1,925,800    0.664%  20,000    0.007%

其中:与会 B 股股东  132,664,713  131,907,425    99.429%  737,288    0.556%  20,000    0.015%

          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

          司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

                  代表股份    同意      同意比例    反对    反对比例  弃权    弃权比例

 与会中小投资者    27,341,526  25,395,726  92.884%  1,925,800    7.043%  20,000  0.073%

其中:与会 B 股中小  14,261,913  13,504,625  94.690%    737,288    5.170%  20,000  0.140%
    投资者

          表决结果:该项议案获得通过。

          5.00《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

          总表决情况:

                  代表股份    同意        同意比例    反对    反对比例  弃权    弃权比例

  与会全体股东    290,037,741  287,306,591  99.058%  2,711,150    0.935%  20,000    0.007%

其中:与会 B 股股东  132,664,713  131,600,925  99.198%  1,043,788    0.787%  20,000    0.015%

          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

          司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

                  代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权  弃权比例

 与会中小投资者      27,341,526  24,610,376  90.011%  2,711,150    9.916%  20,000    0.073%

其中:与会 B 股中小    14,261,913  13,198,125  92.541%  1,043,788    7.319%  20,000    0.140%
    投资者

          表决结果:该项议案获得通过。

          6.00《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

          总表决情况:

                  代表股份    同意        同意比例    反对    反对比例  弃权    弃权比例

  与会全体股东    290,037,741  288,116,941    99.338%  1,900,800    0.655%  20,000    0.007%

其中:与会 B 股股东  132,664,713  131,907,425    99.429%  737,288    0.556%  20,000    0.015%

          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

          司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

                  代表股份    同意      同意比例    反对    反
[点击查看PDF原文]