000726 深市 鲁 泰Ａ

证券代码：000726、200726    证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B      公告编号：2021-065

债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债

          鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

              第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 10 月 16
日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9：30 在总公司一楼会议
室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应
出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中出席现场会议的董事 4 名，董事许植楠、
藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及其他 12 名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    一、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于 2021 年三季度报告的议案》。表决结果：同意 12 票，
反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

    二、备查文件

  1. 经与会董事签字的董事会决议。

                                    鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                        2021 年 10 月 29 日