股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2019-059
鲁泰纺织股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年 9月16 日上午9:30至 11:30，
下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日下午15：
00，结束时间为 2019 年 9 月 16 日下午 15：00。
2.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘子斌先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人52人、代表股份35,620.1849万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的41.509%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份18,646.6441万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.945%。.
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 13 人、代表股份 32,926.4250 万股，占公司有表决权股份
总数 85,812.1541 万股的 38.370%。其中，B 股股东及股东代理人 9 人、代表股份
18,643.6941 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 62.935%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 2,693.7599 万股，占上市公司总股份的
3.139％。其中，B 股股东通过网络投票的 3 人，代表股份数 2.95 万股，占本公司
B 股股东有表决权股份总数的 0.010%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
逐项审议以下议案：
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,316,306 7.388% 10,100 0.003%
其中：与会 B股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.758% 26,316,306 27.232% 10,100 0.010%
其中：与会 B股中小投资
者 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过
2.02 发行规模
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,636,943 92.542% 26,564,906 7.458% 0 0.000%
其中：与会 B股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,071,825 72.511% 26,564,906 27.489% 0 0.000%
其中：与会 B股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.04 债券期限
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B股中小投资
者 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过
2.05 债券利率
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391%
