股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2012-011
鲁泰纺织股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2012 年 4 月 16 日以电子
邮件方式发出，会议于 2012 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 14
人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 7 名，通讯方式表决的董事 7 名，
公司 3 名监事及其他高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》
和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了关于鲁泰公司 2012 年第一季度报告的议案。表决结果：同意 14 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于将本公司持有的淄博利民墙体有限公司的 13.64%的股权转让给
淄博利民净化水有限公司的议案。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案涉及关联交易，关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚回避表
决。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2012 年 4 月 23 日
