证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2026-010
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2026-010
京东方科技集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十二次会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2026
年 3 月 30 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事 1 人）。董事叶枫先生以通讯表决方式出席会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）2025 年度董事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）2025 年年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）2025 年度财务决算报告及 2026 年度事业计划
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）2025 年度利润分配预案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第十一届董事会 2026 年第一次
独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案发表审核意见如下：经向公司了解，公司以 2025 年度相关关联交易为基础，对 2026 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，不存在损害股东，特别是中
小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
关联董事（董事郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 9 票。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于公司开展结构性存款等保本型业务的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）关于借款及授信额度的议案
为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会审议并提交股东会批准：
1、借款额度：
公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度（包括信用、抵押、质押、保证等形式的银行借款、委托借款等）不超过 600 亿元人民币或等值折算的外币。
2、授信额度：
公司（包括下属子公司）本授权期综合授信额度不超过 800 亿元人民币或等值折算的外币。
3、授权事项：
授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。
4、授权有效期：
自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日
止。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）2025 年度内部控制评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）2025 年可持续发展报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方（BOE）2025 年可持续发展报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
关联董事（独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8 票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
具体内容详见与本公告同日披露的《关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估及第十一届董事会风控和审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）关于续聘 2026 年度审计机构的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订对照表。
本议案需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份（A 股）的议案》
1、回购股份的目的
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
2、回购股份是否符合相关条件
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3、回购方式和用途
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4、回购股份的资金来源及资金总额
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
5、回购股份的价格区间
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的种类、数量
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
7、回购股份的实施期限
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
11、回购股份后依法注销的相关安排
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
12、防范侵害债权人利益的相关安排
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
13、本次回购股份的授权
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
14、决议有效期
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会逐项表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份（A 股）方案的公告》。
（十七）逐项审议了《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的议案》
1、回购股份的目的
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
2、回购股份是否符合相关条件
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3、回购方式和用途
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4、回购股份的资金来源及资金总额
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
5、回购股份的价格区间
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的种类、数量
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
7、回购股份的实施期限
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履
行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
11、回购股份后依法注销的相关安排
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
12、防范侵害债权人利益的相关安排
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
13、本次回购股份的授权
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
14、决议有效期
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会逐项表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司境内上市外资股份（B 股）方案的公告》。
（十八）关于 2026 年限制性股票激励
