证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2021-045
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2021-045
京东方科技集团股份有限公司
关于拟收购子公司武汉京东方光电科技有限公司
部分股权（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟收购武汉京东方光电合计 24.06%的股权系公司 2021年非公开发行股票的募投项目，将在本次非公开发行获得中国证监会核准之后实施。
2、本次非公开发行股票相关事项尚需获得中国证监会的核准。本次非公开发行方案能否获得中国证监会的核准，以及获得中国证监会核准的时间存在不确定性，请广大投资者注意风险。
一、交易概述
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“京东方”）
于 2021 年 1 月 15 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意公司非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前上市公司总股本 34,798,398,763 股的 20%即 6,959,679,752 股（含本数），募集资金净额不超过 1,986,950.7万元（含本数，且不包括发行费用），募集资金扣除发行费用后，其中650,000.00万元将用于收购武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司（以下称“武汉临空港工发投”）所持武汉京东方光电科技有限公司（以下简称“武汉京东方光电”）14.44%的股权（对
应375,364.0837万元出资额）和湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长柏基金”）所持武汉京东方光电 9.62%的股权（对应 250,242.7255 万元出资额）。
上述事项已经公司第九届董事第二十一次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会以及公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）审批通过。本次拟收购武汉京东方光电 24.06%的股权系公司非公开发行的募投项目，公司非公开发行方案尚需提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）武汉临空港工发投
公司名称 武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2017-07-12
注册地址 武汉市东西湖区金银湖路 18 号财富大厦 14 楼（11）
法定代表人 陈述生
注册资本 50,000 万元人民币
统一社会信用代码 91420112MA4KW0JP22
对工业项目、互联网技术的投资、管理及项目运营；资产运营管理
及咨询；从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含
国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公
开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，
经营范围 发放贷款等金融业务）；建筑工程、市政工程施工及管理；工业项
目配套设施建设及管理；园林绿化工程施工及养护；土地开发及整
理，房地产开发，物业管理；房屋装饰工程的设计与施工；设备及
厂房租赁；玻璃基板及其配套产品销售；自营或代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经审批的项
目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司持股
100%
（二）长柏基金
公司名称 湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2018-11-27
注册地址 武汉市东西湖区革新大道 388-1 号（8）
执行事务合伙人 湖北长柏投资管理有限公司（委派代表：郑绪一）
注册资本 1,200,000 万元人民币
统一社会信用代码 91420112MA4K2CJD38
从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律
法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和
经营范围 发行基金；不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款
等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开
展经营活动）
武汉临空港投资集团有限公司出资 25%，武汉临空港经济技术开发
区服务业发展投资集团有限公司出资 25%，湖北省长江经济带产业
出资情况 引导基金合伙企业（有限合伙）出资 24.9917%，武汉临空港经济技
术开发区工业发展投资集团有限公司出资 12.5%，武汉临空港经济技
术开发区城市建设发展投资集团有限公司出资 12.5%，湖北长柏投资
管理有限公司出资 0.0083%
（三）其它
经查询“中国执行信息公开网”，武汉临空港工发投及长柏基金不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为武汉京东方光电 24.06%股权。
1、基本信息
公司名称 武汉京东方光电科技有限公司
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 刘晓东
注册资本 2,600,000.00万元
住所 武汉市东西湖区临空港大道691号
统一社会信用代码 91420112MA4KW16X8X
成立时间 2017年7月14日
薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、
生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品
经营范围 和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）； 企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、股权和控制关系
截至本公告披露日，武汉京东方光电股权结构如下：
2018 年 12 月 25 日，京东方与武汉临空港工发投签订《一致行动
协议》，各方同意按照京东方的意愿作为一致行动人，无条件且不可撤销地按京东方的意见行使表决权。自该日起，京东方拥有对武汉京东方的控制权，并将其纳入合并范围。
根据上述约定，截至本公告披露日，武汉京东方光电控股股东为京东方，实际控制人为北京电控。
3、最近一年的主要财务数据
单位：万元
项目 2020-12-31/
2020 年
简要合并资产负债表
流动资产合计 1,174,888.12
非流动资产合计 3,469,857.56
资产总计 4,644,745.68
流动负债合计 536,926.71
非流动负债合计 1,525,751.09
负债合计 2,062,677.80
股东权益合计 2,582,067.88
负债和股东权益总计 4,644,745.68
简要合并利润表
营业收入 177,533.84
营业利润 -14,958.89
利润总额 -15,919.04
净利润 -15,859.67
简要合并现金流量表
经营活动产生的现金流量净额 293,484.08
投资活动产生的现金流量净额 -1,426,761.31
项目 2020-12-31/
2020 年
筹资活动产生的现金流量净额 1,641,830.05
现金及现金等价物净（减少）增加额 505,135.92
注：武汉京东方光电2020年财务数据经毕马威华
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