证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-028
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-028
京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2018年 4月 9日以电子邮件方式发出通知，2018年4月20日以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事
8人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）2017年度经营工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2017年度董事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）2017年年度报告全文及摘要
根据财政部《企业会计准则》和其它相关规定要求，公司编制了《京东方科技集团股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要。其中，为公允反映公司各类资产的价值，按照财政部《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试。经测试，2017年本公司计提资产减值2,515,493,361元，转销1,067,775,114元，转回285,968,679元，对当年利润总额影响1,161,749,568元，资产减值具体情况详见2017年度财务报告附注55“资产减值准备明细”。根据深圳证券交易所《主板上市公司信息披露业务备忘录1号—定期报告披露相关事宜》的规定，本公司计提资产减值准备的情况已作为《京东方科技集团股份有限公司2017年年度报告》全文的一部分提交董事会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）2017年度财务决算报告及2018年度事业计划
公司2017年度财务报告委托毕马威审计，经审计，毕马威出具了
标准无保留意见的审计报告，认为本公司2017年度财务报告已按照财
政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量。
2017年财务情况公告如下：
项目 单位 2017年 2016年 本年比上年
增减
营业收入 万元 9,380,048 6,889,566 36%
利润总额 万元 974,107 251,240 288%
归属于上市公司股东的净利润 万元 756,768 188,257 302%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 万元 667,921 1,253 53,185%
损益的净利润
基本每股收益 元/股 0.217 0.054 302%
扣除非经常性损益的每股收益 元/股 0.191 0.0004 47,761%
经营活动产生的现金流量净额 万元 2,626,699 1,007,329 161%
总资产 万元 25,610,874 20,513,501 25%
总负债 万元 15,182,448 11,311,896 34%
归属于上市公司股东的所有者权益 万元 8,480,982 7,869,999 8%
净资产收益率 百分比 9.25% 2.40% 286%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 百分比 8.17% 0.02% 40,742%
公司根据市场环境及未来规划，制定了2018年度事业计划以及“创
新转型，深拓细分，精益管理，提质增效”的工作方针，确保公司经营稳定增长和持续盈利。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）2017年度利润分配预案
经毕马威审计，截至 2017年末母公司累计未分配利润为
1,765,291,136元，资本公积为37,588,541,593元。公司董事会拟定
2017年度以每10股派0.5元人民币的方式进行利润分配（其中，B股
利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计1,739,919,938.15元，占累计可供分配利润的98.56%。
本议案独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（六）2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会有关规定的要求，本公司编制了2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，委托毕马威对其进行专项复核。毕马威对汇总表所载项目金额进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致，并出具了专项说明。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
本议案独立董事已发表同意意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关于2018年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、副董事长陈炎顺先生、董事王京女士、董事刘晓东先生)回避表决本议案，本议案有效表决票数为6票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）关于借款及授信额度的议案
为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会并提交股东大会批准：
1、借款额度：
（1）公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度不超过355
亿元人民币或等值折算的外币；
（2）继续履行2016年度股东大会已授权尚未执行完毕的248亿
元人民币或等值折算的外币借款额度。
2、授信额度：
公司（包括下属子公司）本授权期内贸易融资授信额度不超过650
亿元人民币或等值折算的外币。
3、授权事项：
授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。
4、授权有效期：
自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开
之日止。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（九）关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案
为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过 170 亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，该额度可循环使用。
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展保本型理财业务和结构性存款的公告》。
本议案独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十）关于聘任2018年度审计机构的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于聘任2018年度审计机构的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）2017年度内部控制评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
本议案独立董事已发表同意意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）2017年度企业社会责任报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2017年度企业社会责任报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）关于授权董事长行使职权的议案
根据《公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权： 1、决定交易，每次金额不超过 10,000 万元人民币（含等值折算的外币），并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。
2、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币
