证券代码：000725 200725 证券简称：京东方A 京东方B 公告编号：2007-022
京东方科技集团股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年4月25日
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、总体情况
本次股东大会由非关联方股东参加投票表决，出席本次股东大会并投票表决股东共614人(含授权委托股东14人)，代表股份（有效表决股数）223,270,141股，占公司总股份的7.7752％。
2、人民币普通股（A股）股东出席情况
A股股东共483人，代表股份26,826,255股，占公司A股股东表决权股份总数的0.1528％；其中：网络投票股东477人、代表股份26,176,072股。
3、境内上市外资股（B股）股东出席情况
B股股东(含授权委托股东)共131人，代表股份196,443,886股，占公司B股股东表决权股份总数的17.6096％；其中：网络投票股东113人、代表股份42,019,752股。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会审议议案的各事项互为条件，且须经股东大会逐项审议表决通过，如任何单一事项未获得表决通过，本议案即未获得表决通过。经出席本次股东大会的全体股东逐项审议表决，所有议案事项均获得出席本次股东大会的全体股东所持表决权（有效表决股数）三分之二比例以上审议通过，本次股东大会审议通过的议案事项如下：
议案一、关于转让大尺寸TFT-LCD业务部分权益的议案
1.1定价基准及原则
1.2京东方光电股权出售方式及交易额
1.3京东方对京东方光电银团贷款的担保安排
1.4回购股份类型和面值
1.5股份回购方式
1.6股份回购价格
1.7股份回购数量及比例
1.8股份回购总额
1.9股份回购期限
1.10提请股东大会授权董事会全权办理公司相关事宜
上述议案事项审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二00七年度第二次临时股东大会议案表决情况》。
京东方科技集团股份有限公司二00七年度第二次临时股东大会议案
表决情况
全体表决情况
议案 表决结果
同意 占有效表 弃权 占有效 反对 占有效表
（股） 决股数比 （股） 表决股 （股） 决股数比
例 数比例 例
议案一
189,252,113 84.7637% 1,286,600 0.5763% 32,731,428 14.6600%
1.1 通过
1.2 189,260,113 84.7673% 690,000 0.3090% 33,320,028 14.9236%
通过
189,258,113 84.7664% 3,901,500 1.7474% 30,110,528 13.4861%
1.3 通过
1.4 189,260,313 84.7674% 3,893,000 1.7436% 30,116,828 13.4890%
通过
189,260,113 84.7673% 3,860,000 1.7289% 30,149,928 13.5038%
1.5 通过
1.6 189,219,115 84.7490% 3,696,100 1.6554% 30,354,926 13.5956%
通过
189,214,315 84.7468% 3,902,000 1.7477% 30,153,826 13.5055%
1.7 通过
1.8 189,218,213 84.7486% 3,902,000 1.7477% 30,149,928 13.5038%
通过
189,218,213 84.7486% 3,902,000 1.7477% 30,149,928 13.5038%
1.9 通过
189,270,213 84.7718% 4,073,200 1.8243% 29,926,728 13.4038%
1.10 通过
A股表决情况
议案
同意（股） 占有效表 弃权 占有效表 反对 占有效表
决股数比 （股） 决股数比 （股） 决股数比
例 例 例
议案一
1.1 14,976,448 55.8276% 847,100 3.1577% 11,002,707 41.0147%
1.2 14,984,448 55.8574% 106,600 0.3974% 11,735207 43.7452%
1.3 14,982,448 55.8499% 1,945,700 7.2530% 9,898,107 36.8971%
1.4 14,984,648 55.8581% 1,950,300 7.2701% 9,891,307 36.8717%
1.5 14,984,448 55.8574% 1,950,500 7.2709% 9,891,307 36.8717%
1.6 14,943,450 55.7046% 1,987,000 7.4069% 9,895,805 36.8885%
1.7 14.938.650 55.6867% 1,992,400 7.4271% 9,895,205 36.8863%
1.8 14,942,548 55.7012% 1,992,400 7.4271% 9,891,307 36.8717%
14,942,548 55.7012% 1,992,400 7.4271% 9,891,307 36.8717%
1.9
1.10 14,988,748 55.8734% 1,946,200 7.2548% 9,891,307 36.8717%
B股表决情况
议案
同意（股） 占有效表 弃权 占有效表 反对 占有效表
决股数比 （股） 决股数比 （股） 决股数比
例 例 例
议案一
1.1 174,275,665 88.7152% 439,500 0.2237% 21,728,721 11.0610%
1.2 174,275,665 88.7152% 583,400 0.2970% 21,584,821
