000723 深市 美锦能源

证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2022-062
                山西美锦能源股份有限公司

                2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次会议未出现否决议案的情形。

  2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00

  2、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长因疫情原因无法主持本次股东大会，公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次股东大会。

  6、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股份(1,957,350,586)股，占公司股本总数的(45.8367%)。没有股东委托独立董事投票。

  2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(107)人，代表股份(65,659,603)股，占公司股本总数的(1.5376%)。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
议案 1.00 《2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：

242,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％。
中小股东总表决情况：

  同意 65,015,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7104％；反对
242,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3683％；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9213％。议案 2.00 《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 2,022,144,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9572％；反对
257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：

  同意 64,998,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6855％；反对
257,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3902％；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9243％。议案 3.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 2,022,144,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9572％；反对
257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：

  同意 64,998,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6855％；反对
257,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3902％；弃权 608,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9243％。议案 4.00 《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 2,022,163,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
239,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％。
中小股东总表决情况：

  同意 65,017,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7145％；反对
239,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3642％；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9213％。议案 5.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

  同意 2,022,176,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对
832,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 65,031,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7347％；反对
832,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2637％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017％。

议案 6.00 《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情
况的议案》
总表决情况：

  同意65,610,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.6148％；反对242,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3682％；弃权 11,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％。
中小股东总表决情况：

  同意 65,610,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6148％；反对
242,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3682％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170％。
议案 7.00 《拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：

  同意 2,021,616,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9311％；反对
785,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：

  同意 64,470,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8837％；反对
785,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1920％；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9243％。议案 8.00 《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》
总表决情况：

  同意65,136,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8947％；反对714,900股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0854％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％。
中小股东总表决情况：

  同意 65,136,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8947％；反对
714,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0854％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％。

    三、律师出具的法律意见


  1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

  2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

  1、2021年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2022年5月18日