证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-076
山西美锦能源股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议未出现否决议案的情形。
2．本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2021年7月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。
2、会议时间：2021年7月26日（星期一）下午15:00
3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(2,253,613,386)股，占公司股本总数的(52.7257%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(25)人，代表股份(65,756,372)股，占公司股本总数的(1.5384%)。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
议案 1.00 《关于独立董事人员调整的议案》
总表决情况：
同意 2,319,221,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反对
148,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意65,815,272股，占出席会议中小股东所持股份的99.7746％；反对148,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2254％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于监事会成员调整的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举王丽珠女士担任公司第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,303,963,399 股
2.02.候选人：选举朱晶晶女士担任公司第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,303,963,602 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举王丽珠女士担任公司第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:50,557,613 股
2.02.候选人：选举朱晶晶女士担任公司第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:50,557,816 股
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年7月26日
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