000723 深市 美锦能源

证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2021-054
                  山西美锦能源股份有限公司

                  2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次会议未出现否决议案的情形。

  2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2021年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告2021-050）。

  2、会议时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00

  3、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5、召 集 人：公司董事会

  6、主 持 人：公司董事长姚锦龙

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份(2,253,640,686)股，占公司股本总数的(52.7264%)。没有股东委托独立董事投票。
  2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(14)人，代表股份(40,242,291)股，占公司股本总数的(0.9415%)。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
议案 1.00 2020 年年度报告及摘要

总表决情况：

  同意 2,293,587,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。
中小股东总表决情况：

  同意 40,182,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2712％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0729％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6559％。
议案 2.00 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：

  同意 2,293,587,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。
中小股东总表决情况：

  同意 40,182,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2712％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0729％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6559％。
议案 3.00 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：

  同意 2,293,587,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。
中小股东总表决情况：

  同意 40,182,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2712％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0729％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6559％。
议案 4.00 2020 年度独立董事述职报告
总表决情况：

  同意 2,293,587,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。
中小股东总表决情况：

  同意 40,182,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2712％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0729％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6559％。
议案 5.00 2020 年度财务决算报告
总表决情况：

  同意 2,293,540,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851％；反对
76,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。
中小股东总表决情况：

  同意 40,134,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1546％；反对 76,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1895％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6559％。
议案 6.00 2020 年度利润分配预案
总表决情况：

  同意 2,293,731,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 2,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意40,325,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.6260％；反对148,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3669％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。

议案 7.00 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况
的议案
总表决情况：

  同意 40,372,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7426％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1845％。
中小股东总表决情况：

  同意 40,372,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0729％；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1845％。
议案 8.00 拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
总表决情况：

  同意 2,293,426,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对
191,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。
中小股东总表决情况：

  同意40,020,491股，占出席会议中小股东所持股份的98.8717％；反对191,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4724％；弃权 265,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6559％。

议案 9.00 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案
总表决情况：

  同意 2,293,853,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 40,447,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9271％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 章程修正案
总表决情况：

  同意 2,293,781,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
中小股东总表决情况：

  同意 40,375,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7497％；反对 26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1845％。
议案 11.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
总表决情况：

  同意 2,293,806,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
76,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 40,400,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8105％；反对 76,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1895％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于调整公司董事、监事薪酬的议案
总表决情况：

  同意 2,293,778,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对
104,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意40,372,991股，占出席会议中小股东所持股份的99.7426％；反对104,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

  2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

  1、2020年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告