证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-143
山西美锦能源股份有限公司
关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目
实际募集资金投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日召开
九届十一次董事会和九届四次监事会，会议审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。根据公司 2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，董事会本次审议事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2300 号文），核准本公司非公开发行不超过1,229,778,915 股新股。
本公司实际发行人民币普通股 196,124,996 股，发行价格为 5.60 元/股，募
集资金总额为 1,098,299,977.60 元，中信建投证券股份有限公司在扣除其未支付的保荐及承销费人民币 8,888,099.84 元（不含税金额）后，将剩余募集资金人民币 1,089,411,877.76 元划转至公司在上海浦东发展银行股份有限公司太原南内环街支行开立的账号为 68040078801500000416（划款金额：人民币600,000,000.00 元）的专用账户和中信银行太原分行营业部开立的账号为8115501013200422724（划款金额：人民币 489,411,877.76 元）的专用账户中。另扣减其他相关发行费用人民币3,220,872.64元（含已付保荐人承销费30万元）后，募集资金净额为人民币 1,086,191,005.12 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2020]验字第 90095 号《验资报告》验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金采取了专户存储制度，按照募集
资金使用计划确保专款专用。
二、募集资金投资项目实际募集资金投入金额的调整情况
根据公司 2020 年 4 月 20 日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，
本公司非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金额
1 华盛化工新材料项目 873,708.93 500,000.00
2 氢燃料电池电堆及系统项目 150,242.85 注 60,000.00
3 补充流动资金 100,000.00 100,000.00
合计 1,123,951.78 660,000.00
注：该投资额为第一阶段投资额
“若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如果募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。”
由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资额 预案中承诺募集 调整后拟投入
号 资金投资金额 募集资金
1 华盛化工新材料项目 873,708.93 500,000.00 108,619.10
2 氢燃料电池电堆及系统项目 150,242.85 注 60,000.00
3 补充流动资金 100,000.00 100,000.00
合计 1,123,951.78 660,000.00 108,619.10
注：该投资额为第一阶段投资额
三、调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额对公司的影响
本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要
结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
四、董事会意见
2020 年 12 月 29 日，公司召开九届十一次董事会会议审议通过了《关于调
整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
五、监事会意见
2020 年 12 月 29 日，公司召开九届四次监事会会议审议通过了《关于调整
2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。监事会认为：本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额，且调整事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司 2020 年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜，且本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法规的要求。此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司调整非公开发行募集资金投资项目实际募集资金投入金额的事项。
八、备查文件
1、九届十一次董事会会议决议；
2、九届四次监事会会议决议；
3、独立董事会关于九届十一次董事会会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司关于调整2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的核查意见。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日
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