000723 深市 美锦能源

证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2020-057
                  山西美锦能源股份有限公司

                  2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1．本次会议无否决或变更提案情况。

    2．本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、会议通知情况：公司董事会于2020年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《召开2019年年度股东大会的通知》（公告2020-042）。

    2、会议时间：2020年5月18日（星期一）下午14：30

    3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    5、召 集 人：公司董事会

    6、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(2,287,627,086)股，占公司股本总数的(55.8058)%。没有股东委托独立董事投票。

    2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 (23)人，代
表股份(231,081,017)股，占公司股本总数的(5.6371)%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    四、本次议案审议及表决情况

    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：
议案 1.00 2019年年度报告及摘要

总表决情况：

    同意 2,517,799,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
307,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％。
中小股东总表决情况：

    同意20,267,917股，占出席会议中小股东所持股份的95.7103％；反对307,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4526％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371％。
议案 2.00 2019年度董事会工作报告
总表决情况：

    同意 2,517,811,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644％；反对
296,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％。
中小股东总表决情况：

    同意20,279,217股，占出席会议中小股东所持股份的95.7637％；反对296,300股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3992％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371％。
议案 3.00 2019年度监事会工作报告
总表决情况：

    同意 2,517,728,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9611％；反对
379,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％。
中小股东总表决情况：

    同意20,196,517股，占出席会议中小股东所持股份的95.3731％；反对379,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7897％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371％。
议案 4.00 2019年度独立董事述职报告
总表决情况：

    同意 2,517,811,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644％；反对
296,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％。
中小股东总表决情况：

    同意20,279,217股，占出席会议中小股东所持股份的95.7637％；反对296,300股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3992％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371％。
议案 5.00 2019年度财务决算报告
总表决情况：

    同意 2,517,799,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
307,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％。
中小股东总表决情况：

    同意20,267,917股，占出席会议中小股东所持股份的95.7103％；反对307,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4526％；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371％。
议案 6.00 2019年度利润分配预案
总表决情况：

    同意 2,518,382,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
325,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意20,850,617股，占出席会议中小股东所持股份的98.4620％；反对325,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5380％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 7.00 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况
的议案
总表决情况：

    同意 231,006,017 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.8719％；
反对 296,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.1281％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意20,880,017股，占出席会议中小股东所持股份的98.6008％；反对296,300股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 续聘公司 2020年度审计机构的议案
总表决情况：

    同意 2,517,627,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9571％；反对
471,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 608,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％。
中小股东总表决情况：

    同意20,096,037股，占出席会议中小股东所持股份的94.8986％；反对471,780股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2279％；弃权 608,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8735％。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

    2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、2019年年度股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2020年5月18日