山西美锦能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2019年3月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告2019-012）。
2、会议时间：2019年4月25日（星期四）下午14：30
3、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长姚锦龙先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议出席情况
1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份(3,149,134,968)股，占公司股本总数的(76.97)%。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(63)人，代表股份(20,896,735)股，占公司股本总数的(0.5108)%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、本次议案审议及表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：
1、审议并通过《2018年年度报告及摘要》；
表决结果为：（3,169,982,703）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.9985）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,890,135）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.6590）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
2、审议并通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果为：（3,169,982,703）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.9985）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,890,135）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.6590）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
3、审议并通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果为：（3,169,982,703）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.9985）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,890,135）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.6590）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
4、审议并通过《2018年度独立董事述职报告》；
表决结果为：（3,169,982,703）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.9985）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010
）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,890,135）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.6590）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
5、审议并通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果为：（3,169,982,703）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.9985）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,890,135）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.6590）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
6、审议并通过《2018年度利润分配预案》；
表决结果为：（3,169,943,503）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.9972）%，（55,100）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0017）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0011）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,850,933）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.6578）%，（55,100）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0017）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0011）%。
7、审议并通过《2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果为：（20,890,135）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.7660）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0759）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.1581）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,890,135）股同意，占出席本次股东大会
有效表决权股份的（99.7660）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0759）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.1581）%。
8、审议并通过《续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果为：（3,169,982,703）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.9985）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,890,135）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.6590）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
9、审议并通过《签订<托管协议>的议案》；
表决结果为：（20,889,535）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.7631）%，（16,500）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0788）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.1581）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,889,535）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.7631）%，（16,500）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0788）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.1581）%。
10、审议并通过《签订<委托管理协议>的议案》；
表决结果为：（20,889,535）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.7631）%，（16,500）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0788）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.1581）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,889,535）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.7631）%，（16,500）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0788）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.1581）%。
11、审议并通过《章程修正案》；
表决结果为：（3,169,982,703）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.9985）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
其中，持股5%以下的中小股东（20,890,135）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.6590）%，（15,900）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0005）%,（33,100）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.0010）%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
2019年4月25日
