证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-047
山西美锦能源股份有限公司
第八届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司八届十七次董事会会议通知于2018年5月15日以通讯形式发出，会议于2018年5月25日以通讯形式召开。
本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事审议并通过以下议案：二、会议审议事项
1、审议并通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌》的议案。
具体内容详见公告2018-048。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司太原分行进行股权质押和采矿权抵押进行融资事宜》的议案；
公司向中国民生银行股份有限公司太原分行进行股权质押和采矿权抵押进行融资，股权为山西美锦集团东于煤业有限公司100%股权，采矿权为山西美锦集团东于煤业有限公司煤矿采矿权，贷款金额为壹拾伍亿元整，期限为17个月。其中，11.7亿元用于同行业并购，3.3亿元用于补充流动资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的八届十七次董事会会议决议。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
2018年5月25日
