000722 深市 湖南发展

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2023-011
            湖南发展集团股份有限公司

 第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第三十
一次会议暨2022 年度董事会会议通知于2023 年 03月 19 日以电子邮件等方式发
出。

    2、本次董事会会议于 2023 年 03月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2022 年度总裁工作报告>的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

    《公司 2022 年度董事会工作报告》详见《公司 2022 年年度报告》中“管理
层讨论与分析”章节。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 69,143,699.05 元，母公

司实现净利润 72,617,854.02 元，计提法定盈余公积后，截至 2022 年 12 月 31
日母公司可供股东分配的利润为 430,500,105.59 元。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    详见同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告
编号:2023-013）及独立董事关于此议案的独立意见。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    5、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

    详见同日披露的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-014）及《公
司 2022 年年度报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    详见同日披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立
意见以及监事会的审核意见。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    7、审议通过《关于<公司 2023 年度经营计划>的议案》

    2023 年是“十四五”规划落实的关键年，公司将认真落实上级党委、公司
董事会各项部署，围绕存量业务提质增效、新能源板块业务加速推进的经营重心，进一步做优做大做强能源核心主业，加快推进企业高质量跨越式发展。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    8、审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》


    2023年计划实现营业收入55,811万元，归属于上市公司股东的净利润9,010万元（该预算数据不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    详见同日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号:2023-015）、独立董事关于此议案的事前认可及独立意见。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    10、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    详见同日披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-016）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    详见同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事提名人和候选人声明》（公告编号：2023-018、2023-019）及独立董事关于此议案的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

  13、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》


    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于 2023 年 04 月 19 日召开
公司 2022 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号:2023-021）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 03 月 29 日