湖南发展集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第九届董事会。
2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月29日（周五）15:30开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月29日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月28日15：00至2019年3月29日15：00期间的任意时间。
4、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路1号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅。
5、会议主持人：公司董事长谭建华先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第十二次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
为256,101,476股，占公司有表决权股份总数的55.1755%。
2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，所持有表决权的
股份总数为254,783,275股，占公司有表决权股份总数的54.8915%。
3、通过网络投票出席本次会议的股东共6人，所持有表决权的股份总数为
1,318,201股，占公司有表决权股份总数的0.2840%。
4、公司大部分董事、监事、全体高级管理人员以及启元律师事务所的见证
律师出席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
A股 股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
256086276 99.9941% 13700 0.0053% 1500 0.0006%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
A股 股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
11399025 99.8668% 13700 0.1200% 1500 0.0131%
2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
A股 股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
256086276 99.9941% 13700 0.0053% 1500 0.0006%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
11399025 99.8668% 13700 0.1200% 1500 0.0131%
3、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
A股 股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
256086276 99.9941% 13700 0.0053% 1500 0.0006%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
11399025 99.8668% 13700 0.1200% 1500 0.0131%
4、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
A股 股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
256086276 99.9941% 13700 0.0053% 1500 0.0006%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
11399025 99.8668% 13700 0.1200% 1500 0.0131%
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
A股 股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
