证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2013-004
湖南发展集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2013 年 1 月 31 日通知相关与
会人员。会议于 2013 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 人，
实际表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与
会董事经审议通过了如下决议：
一、关于购买友阿光大大厦写字楼物业资产的议案：
同意使用自有资金以不超过 54,737,471 元（不含税）的价格购买位于长沙
市芙蓉中路三段 142 号友阿光大大厦北栋第 27、28、29 楼三层写字楼物业资产
作为公司总部办公场所。授权公司管理层全权办理与交易对方的具体合同签订、
款项支付等事宜。
董事罗丽娜对此议案投弃权票，理由：建议公司的资金用于能为公司带来效
益的方面为妥。
详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的《关于购买写字楼物业资产的公告》。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。
二、关于审议公司《短期理财内控制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案：
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同意授权公司管理层在 2013 年 2 月 7 日至 2014 年 2 月 6 日期间使用不超过
1.9 亿元自有资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。
详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的《关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告》。
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
二○一三年二月六日
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