证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2012-045
湖南发展集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次董事会关于终止发行股份购买资产事项的议案涉及关联交
易，公司董事杨国平先生因在交易对方任职，属于关联董事，在审议该议案时进
行了回避。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2012 年 10 月 10 日通知相关
与会人员。会议于 2012 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 7
人，实际表决董事 7 人（董事杨国平先生因公出差，已授权董事刘健先生代为行
使表决权）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事
经审议通过了如下决议：
一、关于推举董事主持本次董事会并签署 2012 年第三季度报告相关文件的
议案：董事长杨国平先生于本次董事会召开期间因公出访国外，经全体与会董事
审议，同意由董事刘健先生主持本次董事会，并签署公司 2012 年第三季度报告
相关文件。
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于审议公司 2012 年第三季度报告的议案：详见于同日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的公司《2012 年第
三季度报告》。
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于终止发行股份购买资产事项的议案：
1
公司拟以 8.23 元/股的价格向湖南发展投资集团有限公司发行 75,237,983
股购买其持有的湖南发展集团九华城市建设投资有限公司 100%股权。
2012 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会（证监许可[2012]1294 号）《关于
不予核准湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产事宜的决定》。详见于
2012 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网上的《关于收到中国证监会〈关于不予核准湖南发展集团股份有限公司发行
股份购买资产事宜的决定〉的公告》。
公司董事会就本次发行股份购买资产事项进行讨论和研究后，决定终止本次
发行股份购买资产方案。
公司将坚持通过资本市场做大做强上市公司的发展思路，坚持“长株潭两型
社会建设骨干企业和资本市场优秀上市公司”的战略定位，继续开展相关工作，
提升公司盈利能力，力求为广大投资者创造更大的价值。
本议案表决结果为：1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨
国平回避表决。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
二○一二年十月十五日
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