证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2022—055
西安饮食股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会
议通知于 2022 年 12 月 1 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董
事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召
开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事靳文平先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的规定，选举靳文平先生为公司第十届
董事会董事长，任期三年，自 2022 年 12 月 12 日起至 2025 年 12 月 11 日
止。其个人简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。
经公司董事会选举，第十届董事会各专门委员会成员如下：
委员会类别 人员组成
主任委员 委 员
战略委员会 靳文平 冯凯 李成
薪酬与考核委员会 李 成 王周户 靳文平
提名委员会 王周户 李秉祥 冯凯
审计委员会 李秉祥 李成 王斌
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长靳文平先生提名，聘任冯凯先生为公司总经理，任期三
年，自 2022 年 12 月 12 日起至 2025 年 12 月 11 日止。其个人简介详见附
件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的内容。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司总经理冯凯先生提名，聘任梦蕾女士、马华萌女士、王浩旭先生为公司副总经理，聘任田百千先生为公司财务总监。上述人员任期三年，
自 2022 年 12 月 12 日起至 2025 年 12 月 11 日止。其个人简介详见附件。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的内容。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长靳文平先生提名，聘任梦蕾女士为公司董事会秘书，聘任同琴女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。其个人简介详见附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的内容。
梦蕾女士联系方式如下：
电话：029-82065865
传真：029-82065899
电子邮箱：897481583@qq.com
联系地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层
同琴女士联系方式如下：
电话：029-82065865
传真：029-82065899
电子邮箱：xalydb@163.com
联系地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事出具的独立意见
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日
附：
个人简介
★靳文平先生，汉族，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。2010年1月—2010年7月，任西安旅游股份有限公司总经理助理；2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副总经理；2012年1月—2016年3月，任西安秦岭野生动物园党委副书记、总经理；2016年3月—2019年12月，任公司党委副书记、副董事长、总经理；2019年12月至今，任公司党委书记、董事长；2021年至今兼任中国饭店协会副会长；2022年9月至今兼任陕西省餐饮联合会会长。曾先后荣获第八届西安优秀青年企业家、西安市环境治理先进个人、中国饭店业十佳总经理、第四届全国饭店业职业技能竞赛优秀组织工作者、陕西省优秀企业家、中国旅游总评榜陕西分榜“醉美陕西”创新力人物、西安市劳动模范、西安餐饮业改革开放40年突出贡献奖等称号。
靳文平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，亦不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
★冯凯先生，汉族，1970 年 3 月出生，中共党员，本科学历，全国饭
店业高级职业经理人、高级经济师、高级政工师。1991 年 12 月参加工作。
2007 年 7 月—2010 年 6 月，任公司副总经理；2010 年 6 月—2012 年 2 月，
任公司副总经理，兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2012
年 2 月—2013 年 2 月，任西安秦岭朱雀太平公司总经理助理；2013 年 2
月—2016 年 3 月，任西安秦岭朱雀太平公司副总经理，兼任朱雀国家森林
公园党支部书记、总经理；2016 年 3 月—2019 年 8 月，任西安旅游集团
经营管理部副经理（主持工作）；2019 年 8 月—2019 年 12 月，任西安旅
游集团安全综治部副部长、部长；2019 年 12 月—2022 年 3 月，任公司董
事、常务副总经理（主持经营工作）；2022 年 3 月至今，任公司党委副书记、董事、总经理。先后荣获西安市优秀青年企业家、西安市杰出青年企
业家、全国饭店业优秀企业家、西安市十大杰出青年提名奖。
冯凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，亦不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
★ 梦蕾女士，锡伯族，1974 年 12 月出生，本科学历。1995 年参加
工作。2009 年 9 月—2012 年 2 月，任西安旅游股份有限公司董事会办公
室主任；2012 年 2 月—2019 年 12 月，任西安旅游股份有限公司董事会秘
书；2019 年 12 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。
梦蕾女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，亦不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
★马华萌女士，汉族，1973 年4 月出生，中共党员，本科学历，服务技师、饭店业餐厅服务国家级评委。1993 年11 月参加工作。2010 年4 月—2014
年2 月，任西安饭庄副总经理；2014 年2 月—2016 年4 月，任西安饭庄党委
书记、总经理；2016 年 4 月—2019 年 12 月，任公司党委委员、副总经理，
兼任西安饭庄党委书记、总经理；2019 年 12 月至今，任公司党委委员、董事、副总经理，兼任西安饭庄党委书记、总经理。曾荣获西安市劳动模范、陕西饭店业优秀女经理人等称号。
马华萌女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条规定的相关情形，亦不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
★王浩旭先生，汉族，1977 年 12 月出生，中共党员，本科学历，初
级会计师。1996 年 9 月参加工作。2012 年 6 月—2016 年 4 月，任本公司
投资运营部经理；2016 年 4 月—2016 年 11 月，任西安大业食品有限公司
党支部书记、董事长、总经理；2016 年 11 月—2017 年 8 月，任西安金花
大酒店党支部副书记、工会主席；2017 年 8 月—2022 年 4 月，任本公司
副总经理，兼任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长；2022 年 4月至今，任本公司副总经理，兼任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长、总经理。
王浩旭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，亦不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
★ 田百千先生，汉族，1974 年 3 月出生，中共党员，本科学历，管
理学学士，高级会计师，注册税务师。1996 年 8 月参加工作。2008 年 7
月—2012 年 1 月，任西旅集团广瑞物业服务有
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