000721 深市 西安饮食

 证券代码：000721        证券简称：西安饮食      公告编号：2022—056
              西安饮食股份有限公司

        第十届监事会第一次会议决议公告

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会
议通知于 2022 年 12 月 1 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监
事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第十届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召
开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事徐鹏先生主持。

  三、议案的审议情况

    审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举徐鹏先生为公司第十
届监事会主席。任期三年，自 2022 年 12 月 12 日起至 2025 年 12 月 11 日
止。其个人简介如下：

  ★徐鹏先生，汉族，1973 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级政
工师。1996 年 7 月参加工作。先后在西安市人民面粉厂、西安旅游集团有
限责任公司任职。2009 年 3 月—2016 年 3 月，任西安旅游集团有限责任
公司办公室副主任；2014 年 3 月—2016 年 3 月，任西安旅游集团有限责
任公司机关党支部书记；2016 年 3 月—2019 年 12 月，任公司党委副书记、
监事、工会主席；2019 年 12 月—2022 年 5 月，任公司党委副书记、工会
主席；2022 年 5 月至今，任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。曾三次荣获西安市党委系统文秘工作先进个人称号，被评为“感动陕西 2017 旅游影响力之十佳影响力人物”。

  徐鹏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，亦不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                                  西安饮食股份有限公司监事会
                                        2022 年 12 月 12 日