000721 深市 西安饮食

 证券代码：000721            证券简称：西安饮食      公告编号：2022—011
              西安饮食股份有限公司

      第九届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临
时会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各
位董事。

    二、会议召开和出席情况

    公司第九届董事会第七次临时会议于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室
召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

    三、议案的审议情况

    审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任冯凯先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（即 2022 年 3
月 18 日起至 2022 年 12 月 22 日止）。独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告内容。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件

  1、公司第九届董事会第七次临时会议决议

  2、公司独立董事出具的独立意见

    特此公告。

                                西安饮食股份有限公司董事会

                                      2022 年 3 月 18 日