证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2013—003
西安饮食股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
临时会议通知于二〇一三年二月一日以电话、邮件、书面送达方式通知各
位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会第十五次临时会议于二〇一三年二月五日（星期
二）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事 3 人列
席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌
民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于向全资子公司西安鹏源投资管理有限公司增资
的议案》。
为了剥离公司非主业资产，进一步盘活存量资产，对资产进行科学合
理配置，集中物力、财力做大做强餐饮主业，现根据发展需要，公司拟对
全资子公司西安鹏源投资管理有限公司（以下简称“鹏源投资”）追加增
资。具体情况如下：
鹏源投资成立于2011年8月，注册资本为300万元，经营范围：餐饮管
理；餐饮经营策划、投资信息咨询。按照公司第六届董事会第八次会议决
议，公司拟以其名下位于西安市未央区三桥镇车刘村之土地对鹏源投资进
行增资，截至目前，该宗土地已过户至鹏源投资名下。现根据发展需要，
公司拟以现金3043万元对鹏源投资追加增资，使其注册资本为11,143万
元。具体相关情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网上刊登的《西安饮食股份有限公司对外投资公告》。
公司董事会授权公司管理层办理上述增资事项的全部相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于拟签署 2013 年春节蒸碗产品采购合同的议案》。
为了进一步扩大工业化食品市场占有率，做大做强节令产品业务，增
强企业抗风险能力，现本公司所属联合食品分公司（以下简称“联合食品
分公司”）拟与西安旅游股份有限公司所属分公司解放饭店（以下简称“解
放饭店”）签署 2013 年春节蒸碗产品采购合同，解放饭店拟购买联合食
品分公司生产的春节蒸碗对外进行销售。
本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游集团
有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公
司关联交易，公司 2 名关联董事李永升先生、郑力先生回避表决，3 名独
立董事发表了独立意见。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署 2013 年春节蒸碗产品采购合同
的关联交易公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一三年二月五日
