证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2012—029
西安饮食股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议通知于二〇一二年八月十七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会第十七次会议于二〇一二年八月二十七日（星期
一）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由
董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及摘要（详见 2012 年 8 月
29 日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于拟签署 2012 年中秋产品采购合同的议案》。
为了进一步扩大工业化食品市场占有率，做大做强节令产品业务，增
强企业抗风险能力，现本公司所属联合食品分公司（下称“联合食品分公
司”）拟与西安旅游股份有限公司所属分公司解放饭店（下称“解放饭店”）
签署 2012 年中秋产品采购合同，解放饭店拟购买联合食品分公司生产的
中秋月饼对外进行销售。
本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游集团
有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公
司关联交易，公司 2 名关联董事进行了回避表决，3 名独立董事发表了独
立意见（具体内容详见 2012 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网上
刊登的《关于拟签署 2012 年中秋产品采购合同的关联交易公告》）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十七日
