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000721 深市 西安饮食


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西安饮食:第六届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2012-08-29

 证券代码:000721        证券简称:西安饮食     公告编号:2012—029


                   西安饮食股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次

会议通知于二〇一二年八月十七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第六届董事会第十七次会议于二〇一二年八月二十七日(星期
一)在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由

董事长胡昌民先生主持。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及摘要(详见 2012 年 8 月
29 日的《证券时报》、巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《关于拟签署 2012 年中秋产品采购合同的议案》。

    为了进一步扩大工业化食品市场占有率,做大做强节令产品业务,增
强企业抗风险能力,现本公司所属联合食品分公司(下称“联合食品分公
司”)拟与西安旅游股份有限公司所属分公司解放饭店(下称“解放饭店”)

签署 2012 年中秋产品采购合同,解放饭店拟购买联合食品分公司生产的
中秋月饼对外进行销售。
    本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游集团
有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公

司关联交易,公司 2 名关联董事进行了回避表决,3 名独立董事发表了独
立意见(具体内容详见 2012 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网上
刊登的《关于拟签署 2012 年中秋产品采购合同的关联交易公告》)。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                                       西安饮食股份有限公司董事会
                                           二〇一二年八月二十七日