证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2012—029
西安饮食股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次
会议通知于二〇一二年八月十七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会第十七次会议于二〇一二年八月二十七日(星期
一)在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由
董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及摘要(详见 2012 年 8 月
29 日的《证券时报》、巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于拟签署 2012 年中秋产品采购合同的议案》。
为了进一步扩大工业化食品市场占有率,做大做强节令产品业务,增
强企业抗风险能力,现本公司所属联合食品分公司(下称“联合食品分公
司”)拟与西安旅游股份有限公司所属分公司解放饭店(下称“解放饭店”)
签署 2012 年中秋产品采购合同,解放饭店拟购买联合食品分公司生产的
中秋月饼对外进行销售。
本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游集团
有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公
司关联交易,公司 2 名关联董事进行了回避表决,3 名独立董事发表了独
立意见(具体内容详见 2012 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网上
刊登的《关于拟签署 2012 年中秋产品采购合同的关联交易公告》)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十七日